广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-068

广东红墙新材料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年9月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-069）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

2018年9月4日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-069

广东红墙新材料股份有限公司

关于拟变更注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商登记变更手续，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本

公司于第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，公司实际向109名限制性股票激励对象授予限制性股票1,344,400股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由125,039,500股增加至126,383,900股。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月21日出具了《验资报告》（广会验字[2018]G18001070095号），审验了公司截至2018年8月21日止新增注册资本及股本的实收情况，认为：截至2018年8月21日止，公司已收到109名激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币15,205,164.00元，其中新增注册资本（实收资本）人民币1,344,400.00元，资本公积为人民币13,860,764.00元。变更后的累计注册资本实收金额为人民币126,383,900.00元。

综上所述，现拟将公司注册资本由125,039,500元变更为126,383,900元。

二、修订《公司章程》对照说明

由于上述增加注册资本的事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改。具体修订情况如下：

■

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

2018年9月4日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-070

广东红墙新材料股份有限公司

关于公司2018年第三次临时

股东大会增加临时提案暨股东

大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064），定于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会。

2018年9月3日，公司董事会接到公司控股股东、实际控制人刘连军先生提交的《关于提议广东红墙新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司2018年第三次临时股东大会审议并表决。该临时提案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的《关于拟变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-069）。

根据《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，刘连军先生直接持有本公司股份57,433,050股，占本公司股份总数的45.44%。

公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定，提案内容合法、合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2018年第三次临时股东大会其他事项不变，现将补充调整后的公司2018年第三次临时股东大会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2018年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2018年9月14日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2018年9月13日—2018年9月14日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月13日下午15:00至2018年9月14日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2018年9月7日

7、出席对象：

（1）截至2018年9月7日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、审议《关于公司〈2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》；

4、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；

5、审议《关于补选公司独立董事的议案》；

6、审议《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

议案1至议案5已经第三届董事会第二十次会议审议通过，其中，议案1、议案2、议案3、议案4、议案5均为普通决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过；议案6为特别决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可获通过。

议案1内容详见2018年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划（草案）摘要》；议案2内容详见2018年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》；议案3、议案5内容详见2018年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-057）、《独立董事提名人声明》（公告编号：2018-062）、《独立董事候选人声明》（公告编号：2018-063）；议案4内容详见2018年8月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-061）；议案六内容详见2018年9月5日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-069）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、会议登记方式

（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东持股证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年9月10日16:00送达），不接受电话登记。信函邮寄地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园红墙股份证券部，邮编：516127，信函上请注明“股东大会”字样；传真：0752-6113907。

2、登记时间：2018年9月10日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司证券部。

4、联系方式：

会议联系人：程占省 联系电话：0752-6113907

传真号码：0752-6113901 电子邮箱：public@redwall.com.cn

5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议；

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

2018年9月4日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362809”，投票简称为“红墙投票”。

2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月13日下午3：00，结束时间为2018年9月14日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份有限公司2018年9月14日召开的2018年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

注：“同意”、“反对”、“弃权”的方框中应填写票数。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为2018年 月 日，本次受托期限至2018年9月14日止。

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-071

广东红墙新材料股份有限公司

关于子公司完成工商注册登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金6,000万元设立贵州红墙新材料有限公司（以下简称“贵州红墙”）。近日，贵州红墙完成了工商注册登记手续，并取得了贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局颁发的营业执照。具体信息如下：

1、名称：贵州红墙新材料有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科才路500号工厂办公室二层

4、注册资本：陆仟万圆整

5、法定代表人：韩强

6、统一社会信用代码：91520198MA6H64TR2L

7、成立日期：2018年08月13日

8、营业期限：长期

9、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可的（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售：混凝土外加剂、化学产品（除危化品）；粉煤灰的批发、货物进出口（国家禁止或禁止的除外）；道路普通货物运输。）

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

2018年9月4日