烽火通信科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2018-037

烽火通信科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月4日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼511会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长鲁国庆先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事7人，出席7人；

3、 公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划绩效考核办法

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于为海外控股公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一、议案二、议案三为特别决议议案；议案四为普通决议议案。无股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：鲁黎、施汉锋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 烽火通信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、 湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书；

烽火通信科技股份有限公司

2018年9月5日