山西永东化工股份有限公司
关于受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的进展公告

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2018-056

债券代码：128014 债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司

关于受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

公司2018年7月2日召开的第四届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的议案》（以下简称“稷山农商行”、“目标公司”）。公司拟出资人民币11,880万元，以2.40元/股的价格受让稷山县昌业建材有限公司（以下简称“昌业建材”）所持有的稷山农商行4,950万股股份，占稷山农商行总股本（55,000万股）的9%。

《山西永东化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-040）、《关于受让山西稷山农村商业银行股份有限公司9%股份的公告》（公告编号：2018-043）详见2018年7月3日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、进展情况

近日，公司（受让方）与昌业建材（转让方）签署了《股份转让协议》。

主要内容：

1、本次交易的股份：转让方同意将其所持有的目标公司9%的股份（对应股本4,950万股,以下简称“标的股份”）转让给受让方，受让方同意受让标的股份（以下简称“本次交易”）。

2、转让价格及转让价款：根据目标公司2017年的《审计报告》和截至2018年5月31日的财务情况，并参考转让方认购目标公司股份时的认购价格等因素，双方一致同意，标的股份的转让价格为2.40元/股，标的股份的转让价款共计11,880万元（大写：人民币壹亿壹仟捌佰捌拾万元整，以下简称“转让价款”）。

3、转让价款的支付：受让方根据资金筹措情况采取分期付款方式支付转让价款：在本协议生效之日起30个工作日内支付转让价款的20%；在接到目标公司办理股权转让的通知后30个工作日内支付转让价款的80%。

4、违约责任：如本协议各方中任何一方（“违约方”）没有履行本协议项下的任何义务，或者陈述、保证不真实、不准确，该行为应被视为违约，守约方有权要求违约方就守约方因该违约行为遭受的所有损失、责任、费用开支等进行全面和足额赔偿。

5、争议管辖：凡因执行本协议发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果不能协商解决的，则任何一方可以将该争议提交有管辖权的人民法院提起诉讼。

6、合同的生效条件和生效时间：本协议自双方法定代表人或授权代表签字、双方盖章。

7、本次交易的完成：双方应相互配合，将在目标公司股东名册中原记载在转让方名下的标的股份，全部变更至受让方名下，视为本次交易完成。

8、本次交易无法完成的处理：如本次交易无法完成，转让方应在三个月内，退还受让方已支付的全部转让价款。

三、其他情况

1、公司此次受让稷山农商行9%的股份有利于加强银企合作关系，在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，尝试开辟公司新的利润增长点，增加公司间接融资的便利。本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

2、本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

4、公司将严格按照有关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资、关注风险。

四、备查文件

1、公司与昌业建材签署的《股份转让协议》

山西永东化工股份有限公司

董事会

二〇一八年九月四日