安通控股股份有限公司
第六届董事会2018年
第六次临时会议决议的公告
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-066
安通控股股份有限公司
第六届董事会2018年
第六次临时会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第六次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年9月2日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2018年9月5日上午10点以现场和通讯的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：5人以通讯的方式参与本次董事会）。
（四）本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据募投项目实际需求对本次非公开发行A股股票的“募集资金数额和用途”进行调整，将原先新型集装箱船舶项目中拟购买12艘集装箱船舶变更为购买10艘集装箱船舶，调整后的情况如下所示：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过329,515.00万元（含发行费用），扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目。
■
如果本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
《关于调整非公开发行股票方案的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》。
（二）以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（一次修订）的议案》。
《安通控股股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》具体内容详见公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》。
（三）以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订）的议案》。
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订稿）》具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《独立董事关于公司第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
（一）公司第六届董事会2018年第六次临时会议决议。
（二）独立董事关于第六届董事会2018年第六次临时会议相关事项的独立意见
安通控股股份有限公司
董事会
2018年9月6日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-067
安通控股股份有限公司
第六届监事会2018年
第三次临时会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2018年第三次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年9月2日向各位监事发出。
（二）本次监事会会议于2018年9月5日上午11点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。
（三）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由监事会主席李木理女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
为确保本次非公开发行股票的顺利进行，并满足募集资金需求，根据募投项目实际需求对本次非公开发行A股股票的“募集资金数额和用途”进行调整，将原先新型集装箱船舶项目中拟购买12艘集装箱船舶变更为购买10艘集装箱船舶，调整后的情况如下所示：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过329,515.00万元（含发行费用），扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目。
■
如果本次发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（一次修订）的议案》。
（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（一次修订）的议案》。
三、备查文件
（一）公司第六届监事会2018年第三次临时会议决议
安通控股股份有限公司
监事会
2018年9月6日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-068
安通控股股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据本次非公开发行股票项目的最新进展情况，安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日召开第六届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
募集资金数额及用途：
调整前如下：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过342,515.00万元（含发行费用），扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目:
单位：万元
■
若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
调整后如下：
本次非公开发行预计募集资金总额不超过329,515.00万元（含发行费用），扣除发行承销费用后募集资金净额拟全部用于以下项目:
单位：万元
■
若本次非公开发行募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
除上述调整外，公司非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
公司将根据本次非公开发行股票项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2018年9月6日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-069
安通控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日和2018年4月9日分别召开了第六届董事会2018年第四次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
根据本次非公开发行股票项目的最新进展情况，公司于2018年9月5日召开第六届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（一次修订）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并公告了《安通控股股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《安通控股股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：：
■
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2018年9月6日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-070
安通控股股份有限公司
《关于请做好安通控股非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好安通控股股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
根据中国证监会的要求，公司已会同国泰君安及其他中介机构对告知函涉及的有关问题进行了逐项落实和详尽核查，并按照相关要求完成了问题回复并进行公开披露，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安通控股股份有限公司〈关于请做好安通控股非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司公开信息均以上述媒体刊载为准。
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2018年9月6日
