贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018－040
贵研铂业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2018年8月31日以传真和书面形式发出，会议于2018年9月5日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、经会议审议，通过以下议案：
（一）、《关于选举公司独立董事的预案》
公司现任独立董事叶萍女士在公司连续任职已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，叶萍女士不再继续担任本公司独立董事。经公司董事会薪酬/人事委员会对独立董事候选人资格审查及提名，选举纳鹏杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于选举公司独立董事的预案》；
（二）、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（临2018-041号）。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
二、公司独立董事就《关于选举公司独立董事的预案》的相关事项发表了独立意见。
1、经审阅独立董事候选人纳鹏杰先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未免除之现象，亦未发现其本人与公司之间存在任何影响其独立客观判断的关系，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事人员任职资格及要求的规定。
2、我们认为：公司提名独立董事候选人的程序合法、合规。
三、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
薪酬/人事委员会审议了《关于选举公司独立董事的预案》一项议案，认为：同意提名纳鹏杰作为公司董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会一致，该候选人不存在《公司法》第146条以及上海证券交易所《上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，且符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事制度》的有关规定，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》中关于独立董事任职资格的规定。会议同意将《关于选举公司独立董事的预案》提交公司董事会审议。
四、会议决定以下议案将提交股东大会审议。
（一）《关于选举公司独立董事的议案》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一八年九月六日
证券代码：600459证券简称：贵研铂业公告编号：临2018-041
贵研铂业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月21日上午9:30
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月21日
至2018年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年9月5日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年9月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2018年9月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（3） 登记时间：2018年9月19日 9：00—11：30 14：30—16：00
（4） 登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
六、
其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联 系 人：刚 剑 陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328045 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业股份有限公司投资发展部
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2018年9月6日
附件1：授权委托书
报备文件：贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
