山东共达电声股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-068

山东共达电声股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）由公司董事长谢冠宏先生召集并于2018年8月31日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。会议于2018年9月5日下午2：00以电话通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由谢冠宏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东共达电声股份有限公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过逐项审议，表决并通过如下议案：

1、《关于拟变更公司全称及对应修订〈公司章程〉的议案》

为匹配公司未来经营发展和国际化战略布局，公司拟将中文全称由“山东共达电声股份有限公司”变更为“共达电声股份有限公司”，英文全称由“Shandong Gettop, Acoustic Co., Ltd”变更为“GettopAcoustic Co., Ltd”， 并对应修订《公司章程》，公司证券简称均保持不变。

公司章程修改对照表

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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

2、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2018年9月21日（星期五）下午2:00在公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告！

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年9月5日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-069

山东共达电声股份有限公司

关于拟变更公司名称及对应

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于拟变更公司名称及对应修订《公司章程》的说明

为匹配山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的未来经营发展和国际化战略布局，公司拟将公司中文全称由“山东共达电声股份有限公司”变更为“共达电声股份有限公司”，英文全称由“Shandong Gettop, Acoustic Co., Ltd”变更为“GettopAcoustic Co., Ltd”。公司证券简称均保持不变。

因公司名称变更，拟对《公司章程》第四条进行对应修订：

《公司章程》第四条原文为：公司注册名称：山东共达电声股份有限公司，英文名称为Shandong Gettop, Acoustic Co., Ltd 。

拟修改为：公司注册名称：共达电声股份有限公司，英文名称为GettopAcoustic Co., Ltd 。

以上事宜经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并取得工商行政管理部门核准后方可实施。

二、拟变更公司名称的原因

近年来，公司坚持专业化、国际化战略，不断开发国际国内重点大客户，公司的产品、业务运营及客户群体正全球布局，变更后的公司名称更加符合公司的实际经营状况和新组织架构需求，同时有利于公司进一步海外市场的拓展以及国际化战略布局的实现。

三、公司名称变更对公司的影响

公司此次名称变更符合公司目前的经营业务实际和未来发展战略需求。调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性且未产生任何变化，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事关于名称变更的独立意见

公司独立董事认为公司此次名称变更符合公司目前的业务实际和未来发展战略。调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。一致同意公司此次的名称变更事宜，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年9月5日

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-070

山东共达电声股份有限公司

关于召开公司2018年第五次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山东共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过,兹定于2018年9月21日（星期五）下午2:00在公司一楼会议室召开公司2018年第五次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次: 2018年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2018年9月21日（星期五）下午2:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月20日下午3:00至2018年9月21日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年9月18日（星期二）

（七）出席及列席对象：

1、截至2018年9月18日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号。

二、会议审议事项

1.00《关于公司拟变更公司全称及对应修订〈公司章程〉的议案》

说明：上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。 自然人股东委托代理人的，代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

5、登记时间：2018年9月19日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

6、联系方式：0536-2283666-259

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

王金鑫：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

1、《山东共达电声股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》

特此公告。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年9月5日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2.填报表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2018年9月21日召开的2018年第五次临时股东大会，代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日

委托书有效日期：2018年 月 日 至 年 月 日

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委托人签名： 委托人身份证号码：

（法人单位盖章）

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

山东共达电声股份有限公司

独立董事关于第四届董事会

第七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第七次会议相关议案，在查阅了有关详细资料并听取董事会相关成员介绍情况后，经充分讨论，我们就关于公司名称变更并相应修改公司章程事宜发表独立意见如下：

为充分体现公司的经营发展和战略布局，与未来发展战略相匹配，公司拟将公司中文全称由“山东共达电声股份有限公司”变更为“共达电声股份有限公司”，英文全称由“Shandong Gettop, Acoustic Co., Ltd”变更为“GettopAcoustic Co., Ltd”。公司将根据以上情况相应修改公司章程。

我们认为，变更公司名称符合共达电声目前的业务实际和未来发展战略，调整后的公司名称与公司的主营业务的匹配性未产生任何变化，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司股东权益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司此次的名称变更并相应修改公司章程事宜，并同意将该议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

山东共达电声股份有限公司

独立董事：张志学、王立彦、杨步湘

2018年9月5日

山东共达电声股份有限公司

公司章程修订对照表

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除上述条款内容发生变更外，《山东共达电声股份有限公司章程》其他条款内容不变。本次公司章程修订事宜尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

山东共达电声股份有限公司董事会

2018年9月5日