甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-033
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月5日
(二) 股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，由董事长程子建先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书（代）出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司申请加入“酒钢集团”企业集团的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
议案5涉及关联事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东酒钢集团已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所
律师：郝春虎、李群媚
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2018年年年度股东大会决议；
2、 甘肃明昊律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2018年9月6日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-034
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第十三次会议召开通知于2018年8月27日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2018年9月5日召开，会议推举和志华先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举和志华先生为公司第六届监事会主席。
同时，公司原监事会主席袁宝生先生因个人原因已正式向公司监事会提交了辞去监事会主席、监事职务的辞职报告，该辞职报告自监事会收到之日起生效。截至本报告日，袁宝生先生未持有公司股份，公司及监事会对袁宝生先生在任职期间勤勉尽责地为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2018年9月6日
