温州意华接插件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理到期赎回
并继续购买的公告
证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-056
温州意华接插件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理到期赎回
并继续购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年10月26日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2017年10月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，同时使用暂时闲置募集资金继续购买理财产品。现将具体情况公告如下：
一、已到期理财产品赎回情况
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上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本金共计6,900万元，取得收益共计1,189,449.32元。
二、本次购买理财产品的基本情况
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三、投资风险提示及风险控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规 政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对 所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能 发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事 会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金 管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资 金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
五、公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
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截至本公告日，公司累计滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额为 75,800万元。已到期赎回54,700万元，累计取得理财收益5,509,454.80元，未到期21,100万元。
六、备查文件
1、理财产品到期凭证
2、理财产品协议书
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018年9月5日
证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-057
温州意华接插件股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2018年9月6日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于对外投资的议案》
表决结果：同意8票，弃权1票，反对0票。
公司董事郑巨秀在审议该议案时投了弃权票，其理由为：自然人鲁碧霞、胡辉、官勇民均为公司全资子公司东莞泰康电子科技有限公司的员工，不适合作为公司控股子公司的股东。
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，为了于进一步扩大公司业务规模，充分发挥公司在多维精密加工工艺和精密成型工艺的竞争优势，公司拟与自然人鲁碧霞、胡辉、官勇民共同投资设立东莞市意泰智能制造科技有限公司。
《关于对外投资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十八次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018年9月6日
证券代码：0028970证券简称：意华股份0公告编号：2018-058
温州意华接插件股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身的长期发展战略规划及实际经营需要，为了于进一步扩大公司业务规模，充分发挥公司在多维精密加工工艺和精密成型工艺的竞争优势，公司拟出资3,500万元，与自然人鲁碧霞、胡辉、官勇民共同投资设立东莞市意泰智能制造科技有限公司。
2018年9月6日公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议以8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资的议案》。
此次对外投资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、 拟投资标的的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资的出资说明：资金来源为公司自有资金。
（二）标的公司基本情况
注册名称：东莞市意泰智能制造科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准为准）
注册地址：东莞市道滘镇南阁西路20号
法定代表人：方建斌
注册资本：人民币5000万元
股权结构：公司持有70%的股权；鲁碧霞、胡辉、官勇民分别持有10%的股权
经营范围：研发、产销、加工：智能家居、安防设备、电动工具及配套产品；轨道交通连接器；模具；货物进出口、技术进出口
三、合作方基本情况
1、鲁碧霞女士，中国国籍，无永久境外居留权，1976年10月出生，本科学历。鲁碧霞女士2003年7月至2007年8月在深圳睿师信息咨询有限公司任职市场部总经理，2007年9月至2013年8月在深圳市盛世经纬贸易发展有限公司任职总经理，2013年9月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职海外销售副总。
2、官勇民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生。官勇民先生2004年6月至2008年3月在毅强实业有限公司任职模具设计工程师，2008年3月至2017年10月在GW Plastics任职设计主管，2014年10月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职模具经理。
3、胡辉先生，中国国籍，无永久境外居留权，1980年11月出生，大专学历。胡辉先生2011年5月至2013年4月在富士康佛山普立华科技公司任职塑料产品开发课长，2013年5月至2015年7月在东莞钨珍电子科技公司任职三星成型生产技术组注塑技术部长，2015年7月至今在东莞泰康电子科技有限公司任职成型技术主管。
公司与以上自然人均不存在关联关系。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，本次对外投资可以进一步扩大公司业务规模，充分发挥公司在多维精密加工工艺和精密成型工艺的竞争优势，从而提升公司的综合竞争实力，能够为公司股东创造更大的价值。
本次投资是根据公司发展需要提出的，从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，但可能存在一定的经营和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构，积极关注和防范经营及管理风险。
五、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2018年9月6日
