厦门厦工机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2018-063

厦门厦工机械股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月6日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长王功尤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席2人，董事张振斌、谷涛、陈天生、范文明、苏子孟、江曙晖因公务请假；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事刘艺虹因公务请假；

3、 董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《厦工股份关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

律师：邢志华和张剑锋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、 福建天衡联合律师事务所关于厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

2018年9月7日