湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-043

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年9月3日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月6日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、《关于投资设立全资孙公司的议案》

随着公司国际化战略的深入推进，海外市场不断拓展，国际业务往来不断增加，公司亟须独立的国际业务主体。为此，公司通过全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司在荷兰设立一家全资孙公司，拟设立孙公司名称为BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.（暂定，以最终核定为准）。注册资本：577000欧元。

表决结果：7 票赞成， 0票弃权，0票反对。

《关于投资设立全资孙公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的发展需要，公司总经理李辉先生提名李灿辉先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票赞成， 0票弃权，0票反对。

《关于聘任公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2018年9月7日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-044

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9月6日召开第四届董事会第十次会议，经会议审议，全票通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司通过全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以下简称“香港泰嘉”）在荷兰设立一家全资孙公司，拟设立孙公司名称为BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.（暂定，以最终核定为准），注册资本：577000欧元。

本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资设立孙公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 设立全资孙公司的基本情况

随着公司国际化战略的深入推进，海外市场不断拓展，国际业务往来不断增加，公司亟须独立的国际业务主体。为此，公司通过全资子公司香港泰嘉在荷兰设立一家全资孙公司，拟设立的孙公司主要内容如下：

（1）公司名称：BICHAMP CUTTING TECHNOLOGY B.V.

（2）注册资本：577000欧元

（3）出资方式：全部以货币方式出资，香港泰嘉占其100%股权。

（4）经营范围：国际市场的推广与开拓、商品贸易、投融资业务、其他企业管理服务。

以上新设孙公司基本情况以当地管理部门最终核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（1）投资目的

公司本次设立全资孙公司的主要目的是基于公司国际化战略发展需要，深入推进国际业务，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力。

（2）存在的风险

公司在荷兰设立孙公司，需遵守荷兰国家法律、法规及规范性文件的规定，确保生产经营等符合当地管理部门的各项规定。

本次设立全资孙公司在业务拓展和运营管理方面存在一定风险，公司将充分利用自身管理经验及运营优势，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平。请广大投资者注意投资风险。

（3）对公司的影响

本次设立全资孙公司，有利于推动公司长远发展，符合公司全体股东利益。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件

1、 第四届董事会第十次会议决议

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2018年9月7日

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-045

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》的有关规定及公司生产经营的发展需要，公司总经理李辉先生提名李灿辉先生担任公司副总经理，经董事会审议，同意聘任李灿辉先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2018年9月7日

附件：李灿辉先生简历

李灿辉先生：出生于1982年，工商管理硕士（MBA）学位。曾任三一重工中兴公司生产调度，美亚建筑用品（南京）股份有限公司生产副经理、生产经理。现任本公司总经理助理。

李灿辉先生通过湖南长创投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份140,000股（持有湖南长创投资合伙企业（有限合伙）2.80%的份额），另外，直接持有本公司股份50,000股（公司2017年限制性股票激励计划授予）。其与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，李灿辉先生不属于“失信被执行人”。