岳阳兴长石化股份有限公司
第五十四次(临时)股东大会决议公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-048

岳阳兴长石化股份有限公司

第五十四次(临时)股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2018年9月6日下午15:00开始

(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年9月6日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月5日15：00至2018年9月6日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长王妙云先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

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注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；

(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

2、董事、监事、高级管理人员出席情况

王妙云、黄中伟、刘庆瑞、谢路国、陈爱文等5位董事，周菊春、杨晓军、鲁正林等3位监事及候任监事龚健，全体高级管理人员。

3、其他人员出席情况

董事会聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意增补龚健先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。

该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。

四、律师对本次股东大会的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：许智、朱龙

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十四次(临时)股东大会的法律意见书》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司

董事会

二○一八年九月六日

表一 各项议案总体表决结果

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表二 中小投资者表决结果

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