鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2018-109

鹏欣环球资源股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2018年9月7日（星期五）以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定波董事长主持，经与会董事审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、 审议通过《关于刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目的议案》

公司拟以自有资金出资6301万美元对刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线进行改造，建设投资3501万美元，铺底流动资金2800万美元。该项目改造完成后有助于增强公司在海外矿业生产方面的成长性和未来扩张潜力，对提升公司竞争力、提高经济效益具有积极的意义。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）拟与上海鹏欣新能源投资发展有限公司（以下简称“鹏欣新能源”）合作设立一家公司（以下简称“新设公司”），其中宁波天弘出资7000万元人民币，持有新设公司70%股权；鹏欣新能源出资3000万元人民币，持有新设公司30%股权。新设公司将在阿联酋迪拜设立SPV公司（以下简称“SPV公司”），注册资本为2万美元（按2018年9月6日人民币兑美元汇率6.83，折合人民币13.66万元）。新设公司最终投资到位于刚果(金)希图鲁的项目公司（以下简称“项目公司”），注册资本100万美元（按2018年9月6日人民币兑美元汇率6.83，折合人民币683万元）。本次设立公司投资金额累计为10,696.66万元人民币。公司拟通过项目公司在刚果(金)希图鲁新建硫酸钴、电极钴生产线，项目总投资额为15,702万美元，其中建设投资资金11,702万美元，流动资金4000万美元，公司将利用自有资金及募集配套资金完成项目投资。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江均回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年9月8日

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2018-110

鹏欣环球资源股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2018年9月7日（星期五）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司全资子公司宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）拟与上海鹏欣新能源投资发展有限公司（以下简称“鹏欣新能源”）合作设立一家公司（以下简称“新设公司”），其中宁波天弘出资7000万元人民币，持有新设公司70%股权；鹏欣新能源出资3000万元人民币，持有新设公司30%股权。新设公司将在阿联酋迪拜设立SPV公司（以下简称“SPV公司”），注册资本为2万美元（按2018年9月6日人民币兑美元汇率6.83，折合人民币13.66万元）。新设公司最终投资到位于刚果(金)希图鲁的项目公司（以下简称“项目公司”），注册资本100万美元（按2018年9月6日人民币兑美元汇率6.83，折合人民币683万元）。本次设立公司投资金额累计为10,696.66万元人民币。公司拟通过项目公司在刚果(金)希图鲁新建硫酸钴、电极钴生产线，项目总投资额为15,702万美元，其中建设投资资金11,702万美元，流动资金4000万美元，公司将利用自有资金及募集配套资金完成项目投资。

详见公司同日公告的《鹏欣环球资源股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联监事徐洪林回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2018年9月8日

证券代码：600490   证券简称：鹏欣资源   公告编号：临2018-111

鹏欣环球资源股份有限公司

关于刚果（金）希图鲁矿业阴极铜

生产线改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资项目概述

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过《关于刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线改造项目的议案》。公司拟以自有资金出资6301万美元对刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线进行改造，建设投资3501万美元，铺底流动资金2800万美元。

本事项无需经公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体名称：希图鲁矿业股份有限公司(SHITURU MINING CORPORATION S.A.S)

注册地点：N°5961, Avenue Chemin Public, Quartier Joli Site, Commune de Shituru, Likasi, D.R.Congo（刚果金利卡西市利卡西镇美丽街社区工地大道5961号）

法定代表人：何寅

经营范围：开采希图鲁矿床, 对该矿床开采的矿物进行金属处理，以生产铜、钴、各类金属并销售此类产品。

最新的信用等级状况：优

最近一年又一期财务报表的资产总额：34.48亿元人民币，负债总额：31.64亿元人民币，流动负债总额：31.64亿元人民币，资产净额：2.84亿元人民币，营业收入：13.67亿元人民币，净利润：1.25亿元人民币。（上述财务数据已按照中国会计准则审计）

投资主体与公司的关系：

■

三、投资项目的基本情况

随着资源开发程度的加快，刚果(金)地区铜钴矿石资源品位进入低品位阶段，原老阴极铜生产线选矿处理能力为100万吨。伴随资源品位的下降，现有设备在处理低品位矿石已不能够满足34000吨/年阴极铜产能的需求。同时，希图鲁矿业自有矿山矿石含钙趋高，酸耗上升，成品铜成本上升较大，阴极铜生产线综合回收率偏低。公司拟通过完善和优化设备工艺参数，改善酸耗，降低酸耗成本，并通过改进设备性能和技术参数提高综合回收率。

公司本次阴极铜生产线改造项目总投资为6301万美元，其中建设投资3501万美元，流动资金2800万美元。阴极铜生产线项目改造前后各指标对比如下：

四、对外投资对上市公司的影响

本次对刚果（金）希图鲁矿业阴极铜生产线进行改造，对公司更好地利用刚果（金）低品位铜矿石具有重要意义，同时有助于提升公司今后在海外矿业生产方面的成长性和未来扩张潜力，进而提升公司竞争力、提高经济效益。

五、对外投资的风险分析

本次投资事项存在受行业环境发生重大变化、市场价格波动及当地政治局势等因素影响，导致投资收益不达预期的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，督促防范各方面的风险，并及时披露相关情况，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年9月8日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源公告编号：临2018-112

鹏欣环球资源股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

交易概述：

1.鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资子公司宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）拟与上海鹏欣新能源投资发展有限公司（以下简称“鹏欣新能源”）合作设立一家公司（以下简称“新设公司”），其中宁波天弘出资7000万元人民币，持有新设公司70%股权；鹏欣新能源出资3000万元人民币，持有新设公司30%股权。新设公司将在阿联酋迪拜设立SPV公司（以下简称“SPV公司”），注册资本为2万美元（按2018年9月6日人民币兑美元汇率6.83，折合人民币13.66万元）。新设公司最终投资到位于刚果(金)希图鲁的项目公司（以下简称“项目公司”），注册资本100万美元（按2018年9月6日人民币兑美元汇率6.83，折合人民币683万元）。本次设立公司投资金额累计为10,696.66万元人民币。

2.公司拟通过项目公司在刚果(金)希图鲁新建硫酸钴、电极钴生产线，项目总投资额为15,702万美元，其中建设投资资金11,702万美元，流动资金4000万美元，公司将利用自有资金及募集配套资金完成项目投资。

本次交易构成关联交易，尚需经公司董事会、股东大会审议通过。

本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司对关联方不会产生依赖。

过去12个月内，本公司与相关关联人（指上市公司实际控制人姜照柏和 自然人姜雷控制的除本公司之外的企业等主体）发生的关联交易累积共4次，总交易金额为254,820万元人民币。（不包含本次对外投资暨关联交易事项）。

一、 合作设立公司暨关联交易概述

为优化公司产业结构布局，提升企业产品竞争力，实现公司可持续发展，公司全资子公司宁波天弘拟与鹏欣新能源合作设立新设公司，其中宁波天弘出资7000万元人民币，持有新设公司70%股权；鹏欣新能源出资3000万元人民币，持有新设公司30%股权。新设公司将在阿联酋迪拜设立SPV公司（注册资本2万美元，按2018年9月6日人民币兑美元汇率6.83，折合人民币13.66万元），最终投资到位于刚果(金)希图鲁的项目公司（注册资本100万美元，按2018年9月6日人民币兑美元汇率6.83，折合人民币683万元），用于新建硫酸钴、电极钴生产线项目。

鹏欣新能源为公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司控股子公司，本次合作设立公司事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易双方简介

（一）关联交易双方基本情况

1、名称：上海鹏欣新能源投资发展有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼第二层

法定代表人：姜雷

注册资本：人民币100000.0000万元整

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），房地产开发、经营，从事新能源科技、新材料科技、环保科技、电子科技、化工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备、电子产品及配件、机械设备、仪器仪表及配件、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东或实际控制人：上海鹏欣（集团）有限公司

主营业务最近三年发展情况：投资控股之外无其他主营业务。

与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系说明：上海鹏欣新能源投资发展有限公司为上海鹏欣（集团）有限公司控股子公司，故其为上市公司的关联法人。

2、宁波天弘益华贸易有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2134室

法定代表人：王松

注册资本：人民币贰拾亿元整

经营范围：矿产品、化工产品、金属制品、有色金属、金属材料、钢材、矿用电气设备、矿山机械设备及配件的批发、零售；煤炭（无存储）的批发；环保科技信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务最近三年发展情况：宁波天弘益华贸易有限公司单体本身无实体经营。其主要核心资产为CAPM African Precious Metals (Pty) Ltd的控制权，其核心资产为南非奥尼金矿矿业权。

与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系说明：该公司为鹏欣环球资源股份有限公司全资子公司。

（二）关联交易双方最近一年主要财务指标

1.上海鹏欣新能源投资发展有限公司：

单位：元 币种：人民币

■

2.宁波天弘益华贸易有限公司

单位：元 币种：人民币

■

（三）关联交易标的基本情况

1、新设公司

拟设立公司名称：待定

注册地：上海自贸区

法定代表人：待定

经营范围：待定

注册资本：10000万元人民币

出资人、认缴出资额和出资方式：

■

2、SPV公司

拟设立公司名称：待定

注册地：阿联酋迪拜

法定代表人：待定

经营范围：待定

注册资本：2万美元

出资人：新设公司

3、项目公司

拟设立公司名称：待定

注册地：刚果(金)

法定代表人：待定

经营范围：待定

注册资本：100万美元

出资人：SPV公司

三、交易协议主要内容：

宁波天弘拟与鹏欣新能源签署《投资协议》，其主要内容如下：

甲方：宁波天弘益华贸易有限公司

乙方：上海鹏欣新能源投资发展有限公司

（一）、公司的设立

为优化产业结构布局，提升公司产品竞争力，实现公司可持续发展，鹏欣环球资源股份有限公司全资子公司宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“甲方”）与上海鹏欣新能源投资发展有限公司（以下简称“乙方”）拟合作设立合资公司，注册资本金为1亿元人民币。

双方本着平等互利、诚实守信、共谋发展的原则，就共同发起设立目标公司的重要事项达成一致，特订立本协议如下条款，以资共同遵守。

（二）、新设公司注册资本及注册地

双方同意，新设公司注册资本1亿元人民币。

新设公司注册地为中国上海自由贸易试验区。

（三）、出资方式、认购数额、持股比例

甲方以现金7000万人民币出资，持有新设公司70%股权。

乙方以现金3000万人民币出资，持有新设公司30%股权。

（四）、特别约定

新设公司第一次股东会议应于30日内召开，审议新设公司章程。第一次股东会由甲方负责召集与主持。

双方共同委托董事会办理公司设立的工商登记。

（五）、声明、承诺及保证

甲乙各方均具备完全民事行为能力，有出资设立公司的资格，均已获得签署本协议所需的一切内部批准、授权和许可。双方在本协议上签字的代表，根据有效的委托书或有效的法定代表人证明书，已获得签署本协议的充分授权。出于公司设立之需要，任何一方应提供各自的有关资料及文件，并保证所提供资料和文件的真实、准确、完整。

任何一方均对有关公司设立的文件、资料、商业秘密及其可能得知的其他的商业秘密负有合理的保密义务。

双方将按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其在本协议下的所有义务。

（六）、违约责任

本协议生效后，任何一方如未能按本协议的约定履行其在本协议项下的任何义务，或其做出的任何声明、保证及承诺被证实为存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、则应被视为违约。任何一方违约、应向为其他履约方赔偿因其违约所受到的直接损失。

因不可抗力或国家产业政策发生重大变化，导致本协议无法履行或本协议的履行成为不必要或不可能，经双方协议一致后可以终止本协议，双方互不承担违约责任。

（七）、保密性

双方接受、未经本备忘录双方以书面形式明确同意，严格禁止向任何媒体披露本合资协议的公开内容。

（八）、其他事项

双方在本协议约定的基础上，应当尽快协商一致签署公司章程，完成公司组建和设立工作。

本协议未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，由双方协商解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

四、对外投资项目主要内容

目前刚果（金）现有的钴项目几乎都为粗制氢氧化钴，产品同质化问题严重，未来可能出现供大于求的局面。为提升企业的产品竞争力，公司拟通过项目公司在刚果(金)希图鲁新建硫酸钴、电极钴生产线，项目总投资额为15,702万美元，其中建设投资11,702万美元，流动资金4000万美元，公司将利用自有资金及募集配套资金完成项目投资。该项目达产年将年产硫酸钴含钴8000吨，电极钴含钴2000吨，副产品硫酸镍300吨。项目建成后，经济效益显著，可形成稳定的盈利空间。该项目建成后对环境较为友好，不产生工业污水。项目将于2018年四季度开始实施，预计于2019年6月30日可实现投产。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次合作设立公司及新建硫酸钴、电极钴生产线项目，对公司更好地利用刚果（金）普遍存在的低品位钴矿石具有重要意义，有助于提高公司矿业开发业务未来的持续盈利能力，对提升公司竞争力、提高经济效益具有积极的促进作用。同时，通过新建硫酸钴、电极钴生产线项目，公司能够直接在刚果（金）当地生产硫酸钴产品，代表着公司在生产工艺方面取得了很大进步。

本次合作设立公司及新建硫酸钴、电极钴生产线项目，不存在损害上市公司利益特别是中小股东权益的情形。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

公司于2018年9月7日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事楼定波、姜雷、王冰、彭毅敏、公茂江回避了表决，经其他非关联董事审议，以4票同意，0反对，0票弃权一致审议通过。

公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司独立董事认为：本次关联交易的审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情况。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，与本关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、本次关联交易的风险分析

本次合作设立公司及新建硫酸钴、电极钴生产线项目的事项存在因行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将严格按照有关法律法规的规定，督促防范各方面的风险，并及时披露相关情况，敬请广大投资者注意风险。

八、备查文件目录

（一）公司第六届第三十六次董事会决议

（二）独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

（四）《投资协议》

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年9月8日

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-113

鹏欣环球资源股份有限公司关于延期

回复上海证券交易所问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开第六届董事会第三十三会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产购买相关的议案，并于2018年7月14日在指定信息披露媒体刊登了相关公告文件。

公司于2018年8月20日收到上海证券交易所下发的《关于对鹏欣环球资源股份有限公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2018】2401号)(以下简称“《二次问询函》”)，要求公司于2018年8月28日之前对相关问询进行回复，详见公司于2018年8月21日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的二次问询函的公告》（公告编号：临2018-100）。

公司收到《二次问询函》后，积极组织相关人员按照《二次问询函》的要求，对所涉及的问题进行逐项落实和回复，并于2018年8月29日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-101），申请延期至2018年8月31日之前将相关反馈回复报送至上海证券交易所。2018年9月1日，公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2018-107），申请延期至2018年9月7日之前将相关反馈回复报送至上海证券交易所。

截至目前，公司就《二次问询函》的反馈回复工作仍在进行，部分内容尚需补充、完善。本着对广大投资者负责的态度，公司将继续组织相关人员按照《二次问询函》的要求，进一步补充和完善二次问询函回复，并尽快将相关反馈回复于2018年9月14日之前报送至上海证券交易所。回复期间，公司股票将继续停牌。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018年9月8日