创新医疗管理股份有限公司

(上接50版)

公司聘请银信资产评估有限公司对公司珍珠业务子公司进行资产评估。2018年7月，银信资产评估有限公司以2017年12月31日为评估基准日，对公司相关珍珠业务资产的八家子公司分别出具了《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。公司珍珠业务资产的股东全部权益价值评估值合计为63,175.3175万元。公司第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于确认公司珍珠业务资产相关〈股东全部权益价值评估项目资产评估报告〉的议案》，对银信资产评估有限公司对公司相关珍珠资产的评估结果予以确认。

2018年8月2日，公司与浙江省省直拍卖行签署了《委托拍卖合同》，委托浙江省省直拍卖行公开拍卖珍珠业务资产。具体内容详见公司2018年8月3日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拍卖公司珍珠业务资产的提示性公告》（2018-065）。

2018年8月3日下午，浙江省省直拍卖行在资产处置平台(网址：http://zc-paimai.taobao.com)首次发布了公司相关珍珠资产即下属八家子公司股权的拍卖公告。具体情况详见公司2018年8月4日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告（一）》（2018-066）

浙江省省直拍卖行受委托于2018年8月12日15时至2018年8月13日15时（延时除外）在资产处置平台第一次公开拍卖公司珍珠业务资产，起拍价为评估价值63,175.3175万元。截至2018年8月13日15时，因未有竞买人报名出价，第一次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方而未能成交。关于第一次拍卖的结果情况详见公司2018年8月14日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告（二）》（2018-068）

2018年8月13日下午，浙江省省直拍卖行在资产处置平台(网址：http://zc-paimai.taobao.com)第二次发布了公司相关珍珠资产即下属八家子公司股权的拍卖公告。浙江省省直拍卖行受委托于2018年8月21日15时至2018年8月22日15时（延时除外）在资产处置平台第二次公开拍卖公司珍珠业务资产，起拍价为评估价值的80%即50,540.2540万元。截至2018年8月22日15时，因未有竞买人报名出价，第二次拍卖转让亦未能成交。关于第二次拍卖的结果情况详见公司2018年8月23日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告（三）》（2018-073）。

2018年8月22日下午，浙江省省直拍卖行在资产处置平台(网址：http://zc-paimai.taobao.com)第三次发布了公司相关珍珠资产即下属八家子公司股权的拍卖公告。浙江省省直拍卖行受委托于2018年8月30日15时至2018年8月31日15时（延时除外）在资产处置平台第三次公开拍卖公司珍珠业务资产，起拍价为评估价值的60%即37,905.1905万元。2018年8月31日，第三次公开拍卖结束时，根据拍卖结果，第三次拍卖只有一位竞买人出价，成交价为人民币 379,051,905.00 元，陈夏英为出价人并竞价成功。根据陈夏英与陈海军出具的《联合竞买声明》，自然人陈夏英和陈海军决定组成联合体（以下简称“联合竞买人”）参与网络拍卖，并共同授权委托陈夏英代理参与上述网络拍卖活动，如竞买成功，受让人为联合竞买人，双方占有创新医疗下属八家子公司股权比例分别为：陈夏英，80%；陈海军，20%。因此，自然人陈夏英和陈海军为本次公开拍卖的买受人。关于第三次拍卖的结果情况详见公司2018年9月1日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拍卖公司珍珠业务资产的进展公告（四）》（2018-074）。

公司以具有证券、期货业务资格的专业评估机构对公司的相关珍珠资产进行资产评估的评估价值为价格参照标准，委托浙江省省直拍卖行在资产处置平台(网址：http://zc-paimai.taobao.com)公开拍卖珍珠业务资产，交易方式公开、公平、公正。本次交易的交易方式、价格参照标准、交易定价原则等符合公司2017年第六次临时股东大会决议要求。

五、交易协议的主要内容

根据浙江省省直拍卖行在资产处置平台(网址：http://zc-paimai.taobao.com)发布公司的相关珍珠资产即下属八家子公司股权的《拍卖公告》和《竞买须知》，在本项关联交易经公司股东大会批准后，关联人陈夏英和陈海军将与公司签订《股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”、“本协议”）。根据《拍卖公告》和《竞买须知》，《股权转让协议》主要内容如下：

（一）协议签订方

甲方：创新医疗股份有限公司

乙方：陈夏英、陈海军

丙方（标的公司）：浙江千足珍珠有限公司、诸暨市千足珍珠养殖有限公司、浙江珍世堂生物科技有限公司、浙江千足珠宝有限公司、山下湖珍珠控股有限公司、常德有德商贸有限公司、浙江英格莱制药有限公司、湖南千足珍珠有限公司

（二）本次交易的具体方案

1、乙方本次受让甲方持有的标的公司以上股权的总价格为37,905.1905万元

2、本次交易乙方可选择以下方式两种方式之一向甲方支付股权转让款并进行交割：

（1）方式一：

本协议正式生效后一个月内，乙方代标的公司付清对甲方的全部债务（截止2018年8月2日，债务金额为276,549,963.80元，具体金额以交割时为准。该笔债务不包含在股权转让款内，乙方代标的公司付清对甲方的全部债务后，乙方即成为标的公司该等债务的债权人）；同时，乙方还需取得标的公司相关银行或其他金融机构等债权人的同意，并向甲方指定的账户累计交付至股权转让款的30%（由于本次股权转让系通过公开拍卖的方式进行，乙方原冻结的保证金扣除浙江省省直拍卖行拍卖的相关佣金后的余额充抵支付部分股权转让款）；

本协议正式生效后三个月内乙方向甲方指定账户累计交付至股权转让款的60%之后三十个工作日内，甲方配合乙方将甲方持有的丙方股权到工商登记机关办理股权变更登记手续。工商变更手续完成之日起3个工作日内，甲方和乙方签订《股权质押协议》，乙方将甲方过户至乙方名下的丙方股权质押给甲方，并在签订《股权质押协议》后7个工作日内办理标的公司股权质押相关手续；

2019年6月30日之前，乙方将剩余成交款缴入甲方指定账户。在乙方共同支付完毕全部股权转让款后7个工作日内，甲方将乙方质押给甲方的丙方股权办理解除质押登记手续。

（2）方式二：

本协议正式生效后一个月内，乙方代标的公司付清对甲方的全部债务（截止2018年8月2日，债务金额为276,549,963.80元，具体金额以交割时为准。该笔债务不包含在股权转让款内，乙方代标的公司付清对甲方的全部债务后，乙方即成为标的公司该等债务的债权人）；同时，乙方还需取得标的公司相关银行或其他金融机构等债权人的同意，并向甲方指定的账户累计交付至股权转让款的30%（由于本次股权转让系通过公开拍卖的方式进行，乙方原冻结的保证金扣除浙江省省直拍卖行拍卖的相关佣金后的余额充抵支付部分股权转让款）；

本协议正式生效后三个月内乙方向甲方指定账户累计交付至股权转让款的60%；

2019年6月30日之前，乙方将剩余成交款缴入甲方指定账户。甲方指定账户收到乙方的全部成交款之后三十个工作日，甲方配合乙方将甲方持有的丙方股权到工商登记机关办理股权变更登记手续。

（三）陈述和保证

乙方向甲方及丙方陈述和保证如下：

（1）甲方已经对标的公司的来源、瑕疵和风险进行了充分的提示和披露，乙方已经对拍卖标的的来源、瑕疵和风险进行了充分尽职调查，完全知悉并接受标的公司的所有瑕疵、风险。

（2）乙方已被告知并完全理解，标的公司的品质、周边相邻等均以现状为准，对标的公司的各方面状况，乙方已自行了解、查验其具体情况，已自行多方位勘察核对，并对受让标的公司股权可能存在的投资风险进行充分评估并自愿承担。乙方知悉，甲方对标的公司介绍中列明的标的公司状况仅为甲方根据现有资料对标的公司已知的状况所作的一般性描述，甲方不对标的公司承担瑕疵担保责任。

（3）乙方承诺，乙方成为标的公司的股东后，履行相关社会责任，保证标的公司开展正常的生产经营活动，保护标的公司职工的合法权益，保证标的公司职工总体薪酬、福利待遇等不低于原有水平，维持标的公司员工队伍稳定，不得恶意解聘现有标的公司员工。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》，公司拟剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。公司本次如向关联人成功转让相关珍珠业务资产的八家子公司，将实现剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产，符合公司转型为主要以医疗服务为主营业务的发展战略。

本次关联交易定价为379,051,905.00元。2018年6月30日，相关珍珠业务资产的八家子公司经抵消未实现内部交易后的合并报表层面的净资产为458,902,797.61元（未经审计）。本次关联交易定价低于公司相关珍珠资产的净资产账面价值。若公司股东大会审议通过了本项关联交易，并且本年度完成上述八家子公司的股权交割即股权工商变更手续，公司将在本年度确认转让上述资产的投资收益。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

鉴于公司将相关珍珠业务资产的八家子公司的股权全部转让，处置股权取得的对价即379,051,905.00元减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

假设以2018年6月30日经抵消未实现内部交易后的合并净资产账面金额为458,902,797.61元（未经审计）为参考，公司模拟测算预计产生的投资收益为-79,850,892.61元（实际当期确认的投资收益将按照公司转让八家子公司的股权交割日净资产账面金额计算得出）。

综上，若公司股东大会审议通过了本项关联交易，并且本年度完成上述八家子公司的股权交割，本次关联交易将对公司本年度业绩产生重大不利影响。

七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

陈夏英女士、詹婉媚女士前期为公司用于珍珠业务经营资金周转，无偿为公司提供资金支持而提供了借款。截止2018年6月20日，陈夏英女士为公司提供借款余额为334,022,146.00元，詹婉媚女士为公司提供借款余额为34,939,850.00元。截止2018年6月22日，公司尚未清偿上述借款。

2018年6月22日，公司第五届董事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于批准关联交易的议案》，批准公司与陈夏英女士、詹婉媚女士分别签署《借款框架协议》。公司继续向陈夏英女士、詹婉媚女士借款，用于公司补充流动资金和主营业务发展需要，包括上述未清偿的借款，预计累计向陈夏英女士借款总额不超过人民币4亿元，预计累计向詹婉媚女士借款总额不超过人民币5,000万元，公司在此额度内可以滚动续借。借款利率为银行同期贷款年利率4.35%，自2018年7月1日开始计息，借款期限不超过12个月。预计支付利息总额不超过2,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的第8.2.10条规定，公司接受关联人财务资助，可以按照合同期内应支付的利息总额作为关联交易金额。具体内容详见公司2018年6月23日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于批准关联交易的公告》（2018-055）

詹婉媚女士是公司董事长、总裁陈海军先生的配偶，系公司关联自然人陈海军先生的一致行动人。

除此之外，公司与上述关联上未发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

我们于会前收到公司送达的《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》及相关材料，经审慎核查该项关联交易的必要性和定价情况，我们发表事前意见如下：公司以具有证券、期货业务资格的专业评估机构对公司的相关珍珠资产进行资产评估的评估价值为价格参照标准，以公开拍卖方式剥离公司相关珍珠资产，交易方式、价格参照标准、交易定价原则等符合公司2017年第六次临时股东大会决议要求。我们同意将该关联交易议案提交公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议。

2、独立董事关于向关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的独立意见

我们认为：根据公司2017年第六次临时股东大会决议，公司通过公开拍卖的方式，剥离公司全部珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产，转型为主要以医疗服务为主营业务的公司。

公司以具有证券、期货业务资格的专业评估机构对公司的相关珍珠资产进行资产评估的评估价值为价格参照标准，委托浙江省省直拍卖行在阿里巴巴旗下的淘宝网资产处置平台(http://zc-paimai.taobao.com)公开拍卖珍珠业务资产，交易方式公开、公平、公正。本次交易的交易方式、价格参照标准、交易定价原则等符合公司2017年第六次临时股东大会决议要求。根据《拍卖公告》和《拍卖须知》，公司关联人有权利作为参与拍卖的竞买人参与本次拍卖。公司关联人参与公开拍卖，并导致上述关联人成为买受人。

根据公开拍卖结果，向公司关联人转让相关珍珠资产，可以使公司转型为主要以医疗服务为主营业务的公司，符合公司的发展战略。

同时，我们也注意到：（1）根据拍卖的结果，本次拍卖的成交价为379,051,905.00元，上述价格低于公司相关珍珠资产的净资产账面金额，如果股东大会审议通过了本项交易，则存在对公司本年度业绩产生重大不利影响的风险；（2）根据本次拍卖的《拍卖公告》和《拍卖须知》约定的标的交付及付款规则，本项交易的实施可能导致买受人即关联人占用上市公司资金的风险。

在董事会审议该项议案时，关联董事回避了表决，会议决策程序合法合规。本事项不存在损害公司中小股东权益的情形。

我们同意该议案，并同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。

九、风险提示

1、本项关联交易被公司股东大会否决而导致本次珍珠相关资产剥离失败的风险

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案经董事会审议通过之后，尚须经公司股东大会审议。在股东大会审议该项议案时，关联股东陈夏英、陈海军、王松涛、孙伯仁须回避表决。该项议案存在被股东大会否决的风险。若公司股东大会否决了本项关联交易，则导致公司本次珍珠相关资产剥离失败。

2、该项关联交易被公司股东大会通过后可能导致的风险

（1）该项关联交易的实施对公司本年度业绩产生重大不利影响的风险

如果公司本年度完成上述八家子公司的股权交割，公司将在本年度确认转让上述资产的投资收益。本次关联交易定价为379,051,905.00元，低于公司相关珍珠资产的净资产账面金额，若公司股东大会审议通过了本项关联交易，并且本年度完成上述八家子公司的股权交割，本次关联交易将对公司本年度业绩产生重大不利影响。具体影响见本公告“六、关联交易目的和对上市公司的影响”。

（2）该项关联交易的实施导致关联人占用上市公司资金的风险

根据本次拍卖的《拍卖公告》和《拍卖须知》，拍卖成交后，买受人可以在签订《转让协议》时可选择以下任意一种方式进行标的交付：

“方式一：拍卖成交，买受人与委托人按约签订《转让协议》后，买受人先行代标的公司付清对创新医疗的全部债务，并取得标的公司相关银行或其他金融机构等债权人的同意后，买受人可以在向委托人指定账户交付成交款达到的60%的情况下，接到委托人通知后30个工作日内办理标的公司全部股权转让的工商变更手续。并于工商变更手续完成之日起3个工作日内，买受人与委托人签订《股权质押协议》，将买受人受让的标的公司全部股权质押给委托人，在签订《股权质押协议》后7个工作日内办理标的公司股权质押相关手续。

在履行上述程序后，买受人需在2019年6月30日前将剩余成交款缴入委托人账户。买受人将剩余成交款缴入委托人账户后7个工作日内，买受人与委托人办理解除标的公司的全部股权质押的相关手续。

方式二：拍卖成交，买受人与委托人按约签订《转让协议》后，买受人先行代标的公司付清对创新医疗的全部债务，并取得标的公司相关银行或其他金融机构等债权人的同意后，委托人指定账户收到买受人的全部成交款之后30个工作日，办理标的公司全部股权转让的工商变更手续。”

本次交易的买受人陈夏英为公司的控股股东，陈海军为公司的董事长、总裁。陈夏英和陈海军均为公司关联人。如果上述关联人选择“方式一”进行标的交付，则在标的交付即八家子公司股权全部股权转让的工商变更手续完成后，至剩余成交款缴入公司账户期间，公司将形成对上述关联人的债权，债权金额为未支付成交款余额。如果上述关联人如约在2019年6月30日前将剩余成交款缴入公司账户，有可能存在导致上述关联人经营性占用上市公司资金的风险。

如果上述关联人不能如约在2019年6月30日前将剩余成交款缴入公司账户，在2019年6月30日之后将剩余成交款缴入公司账户，有可能存在导致上述关联人因本次交易而非经营性占用上市公司资金的风险。

（3）交易对手方即关联方违约风险

根据本次拍卖的《拍卖公告》和《拍卖须知》，“拍卖成交且买受人与公司签署的《转让协议》正式生效后一个月内，买受人代标的公司付清对创新医疗的全部债务（截止2018年8月2日，债务金额为276,549,963.80元，不包含在成交款内，买受人代标的公司付清对创新医疗的全部债务后，买受人即成为标的公司该等债务的债权人），并向委托人指定的账户交付至成交款的30%；拍卖成交且与委托人签署的《转让协议》正式生效后三个月内向委托人指定账户交付至成交款的60%；2019年6月30日之前，买受人将剩余成交款缴入公司指定账户。”

本次交易成交金额为379,051,905.00元。本次交易涉及的交易对手方应支付款项金额较大，若交易对方即关联方未能在约定付款期限内支付相关款项，则本次交易存在违约风险。

如果公司股东大会审议通过了本项关联交易，公司将督促上述关联人认真履行《拍卖公告》和《拍卖须知》的约定，签署《转让协议》，并按照《拍卖公告》和《拍卖须知》的约定的期限内及时付款。公司将持续关注珍珠资产剥离的有关情况，及时履行信息披露义务。

公司特提醒广大投资者注意投资风险。

十、备查文件

1、创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议；

2、创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2018年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年9月11日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-082

创新医疗管理股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月27日（星期四）下午2:30开始；

（2）网络投票时间：2018年9月26日-2018年9月27日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2018年9月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月26日15:00至2018年9月27日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年9月20日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点：浙江诸暨市山下湖镇郑家湖村公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为公司第五届董事会2018年第三次临时会议和第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：

（一）议案名称

1、《关于批准募集资金投资项目延期的议案》；

2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》；

3、《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

4、《关于同意向公司关联人转让相关珍珠资产暨关联交易的议案》；

5、《关于减少注册资本的议案》；

6、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

上述议案1、议案2、议案3、议案4需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。

在审议议案4时，关联股东陈夏英、陈海军、王松涛、孙伯仁应回避表决。

上述议案5、议案6为特别决议议案。根据《公司章程》，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

（二）披露情况

以上议案已经公司第五届董事会2018年第三次临时会议和第五届董事会2018年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2018年6月23日和2018年9月11日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

（一）参与现场会议的股东登记方式

1、登记方式：

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。

股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。

2、登记时间、地点：2018年9月26日上午9：00 至11：30，下午13：30 至16：30；公司董事会办公室。

3、联系方式：

联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董事会办公室。邮编：310007

会务联系人姓名：田金明、郭立丹

电话号码：0571-87381223

传真号码：0571-87381200

电子邮箱：tjm@cxylgf.com

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票。具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第五次临时会议决议》。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年9月11日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362173

2、投票简称：创新投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2018年9月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

创新医疗管理股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

受托人签名：

签署日期： 年 月 日

注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。