浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-067

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年9月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2018年9月4日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中葛炳灶先生、虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的议案》。

同意公司与全资子公司收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的公告》。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》。

同意公司投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目，该议案尚需提交公司股东大会批准。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的公告》。

（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向招商银行金华分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

（四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2018年度第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2018年9月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2018年9月10日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-068

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

及全资子公司关于收购沃森制造

（泰国）有限公司100%股权并签署

股权转让协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要特别提示：

本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易须经公司注册地商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施，存在不能获批的风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为开拓海外市场，优化产业布局，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）、 公司全资子公司浙江今飞摩轮有限公司（以下简称“今飞摩轮”、“乙方”）、公司全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司（以下简称“今泰零部件”、“丙方”）与沃森制造（泰国）有限公司股东Samsing Investment Limited（以下简称 “丁方”）、Double Line Investment Limited（以下简称“戊方”）与Doat Investment Limited（以下简称“己方”） 于2018年5月12日签署了《收购沃森制造（泰国）有限公司 100%股权意向书》（详见2018年5月14日披露的《关于公司与全资子公司拟收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署意向书的公告》，公告编号：2018-041），并于2018年9月10日签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”），公司拟以自有资金收购沃森制造（泰国）有限公司原控股股东Samsing Investment Limited所持有的39,999,998股，由今飞摩轮以自有资金收购沃森制造（泰国）有限公司原控股股东Double Line Investment Limited所持有的1股,由今泰零部件以自有资金收购沃森制造（泰国）有限公司原控股股东Doat Investment Limited所持有的1股。

本次交易总转让价款以中联资产评估集团有限公司于2018年8月3日出具的《资产评估报告》（中联评报字[2018]第1385号）确定的资产评估结果为基础，经各方协商一致，确定股权转让款为356.8万美元（大写：美元叁佰伍拾陆万捌仟元整），甲方并另行承担标的公司对丁方的119.4万美元（大写：美元壹佰壹拾玖万肆仟元整）债务。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）签订协议已履行的审批程序

本次交易已于2018年9月10日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次交易属于公司董事会的决策权限，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次股权转让尚需商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施。

二、交易对方基本情况

1、Samsing Investment Limited

公司性质：BVI商业公司

注册地：British Virgin Islands

注册资本：50000美金

注册时间：2013年11月8日

BVI公司号码：1798093

2、Double Line Investment Limited

公司性质：BVI商业公司

注册地：British Virgin Islands

注册资本：50000美金

注册时间：2013年11月8日

BVI公司号码：1798088

3、Doat Investment Limited

公司性质：BVI商业公司

注册地：British Virgin Islands

注册资本：50000美金

注册时间：2013年11月8日

BVI公司号码：1798087

Samsing Investment Limited、Double Line Investment Limited、Doat Investment Limited与公司、今飞摩轮、今泰零部件之间均不存在关联关系。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：沃森制造（泰国）有限公司（Vossen Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.）（以下简称“沃森制造”）

2、注册地址：泰国曼谷

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：20000万泰铢

5、设立时间：2013年10月28日

6、经营范围：生产、经营各种类型汽车及摩托车配件，如：汽车变速箱、铝制车轮、摩托车车架、减震器。进出口各种类型汽车及摩托车配件等。截至目前，沃森制造尚未开展生产经营业务，该公司的主要资产为总面积约为41.6212莱（约66,593.92平方米）的工业用地。

7、股权结构：Samsing Investment Limited持有39,999,998股，Double Line Investment Limited与Doat Investment Limited各持有1股。

8、财务指标：

经甲方聘请的泰国毕马威会计师事务所出具的尽调报告核实，标的公司截止2017年12月31日总资产为8,858.42万泰铢，总负债为3,908.90万泰铢，净资产为4,949.52万泰铢，2017年度收入总计为8,270.16泰铢，2017年度净利润为-30,749.84泰铢。

9、债权债务转移情况：

2013年12月至2015年12月期间，经沃森制造管理层决定，沃森制造接受Samsing Investment Limited借款3,908.90万泰铢用于购买土地。根据《股权转让协议》约定，由公司代沃森制造偿还119.4万美元，债权转移给公司。

10、本次收购标的为沃森制造100%股权，该项资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、协议主要内容

（一） 交易各方

甲方（受让方）：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

乙方（受让方）：浙江今飞摩轮有限公司

丙方（受让方）：浙江今泰汽车零部件制造有限公司

丁方（转让方）：Samsing Investment Limited

戊方（转让方）：Double Line Investment Limited

己方（转让方）：Doat Investment Limited

标的公司：沃森制造（泰国）有限公司（Vossen Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.）

（二） 甲方受让丁方持有的标的公司股权39,999,998股，乙方受让戊方持有的标的公司股权1股，丙方受让己方持有的标的公司股权1股。

（三） 丁方、戊方、己方将其持有的标的公司100%的股权（以下简称“标的股权”）转让给甲方、乙方、丙方，转让价款以中联资产评估集团有限公司于2018年8月3日出具的《资产评估报告》（中联评报字[2018]第1385号）确定的资产评估值15,592.27万泰铢（大写：泰铢壹亿伍仟伍佰玖拾贰万贰仟柒佰元整），负债评估值3,908.90万泰铢（大写：泰铢叁仟玖佰零捌万玖仟元整），股东全部权益评估值11,683.37万泰铢（大写：泰铢壹亿壹仟陆佰捌拾叁万叁仟柒佰元整）为基础，经各方协商一致，确定股权转让款为356.8万美元（大写：美元叁佰伍拾陆万捌仟元整），甲方并另行承担标的公司对丁方的119.4万美元（大写：美元壹佰壹拾玖万肆仟元整）债务。支付方式为：现金支付，资金来源：自有资金。

（四） 支付期限：第一期款为交易总额的20%，当甲方、乙方、丙方取得浙江省商务厅的企业境外投资证书后30日内向丁方、戊方、己方支付第一期股权转让款以及标的公司对丁方的负债；第二期款为交易总额的80%，当泰国登记主管机关完成股权转移变更登记后150日内向丁方、戊方、己方支付第二期股权转让款以及标的公司对丁方的负债。股权转让产生的一切税费由各方各自依法承担。

（五） 合同的生效条件：本股权转让协议自签署之日起成立生效。

（六） 丁方、戊方、己方保证标的公司的实收资本均已到位；丁方、戊方、己方对标的股权均拥有合法的、完全的所有权及控制权，有权转让、处分该标的股权；截至本协议签署日，标的股权不存在司法冻结、查封或托管等限制转让的情形或权利负担；丁方、戊方、己方同时承诺，在本协议签署后，不对标的股权设置新的质押或其他权利限制的行为。

（七） 丁方、戊方、己方将遵照本协议之约定积极将标的股权过户登记至甲方、乙方、丙方名下。自主管机关核准标的公司股权转让之日以及股权转让协议约定的其他相关交易条件全部成就后，丁方、戊方、己方向甲方、乙方、丙方转让标的股权。

五、涉及收购资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁。本次交易完成后，不产生同业竞争，不会引起关联交易。

六、本次交易目的及对公司的影响

泰国是东南亚的门户，泰国的区位优势使其发展成为本地区的国际贸易和投资中心，同时也成为各种产业的中心。沃森制造（泰国）有限公司位于泰中罗勇工业园，该工业园是由中国华立集团与泰国安美德集团在泰国合作开发的面向中国投资者的现代化工业区。泰中罗勇工业园区所在的地块是享受最优惠的政策与最好的地理位置，园区享受泰国的第三区政策，比如自投资之日起4年免缴企业所得税年限、免缴进口机器关税等优惠政策。

截至目前，沃森制造（泰国）有限公司尚未开展生产经营业务，公司的主要资产是总面积约为41.6212莱（约66,593.92平方米）的工业用地。

收购成功后，公司将择机建设汽车轮毂以及摩托车轮毂生产线，借此开拓东南亚地区市场，弥补公司东南亚市场的不足，优化海外产业布局。此外，本次收购为应对目前以及未来可能的国际贸易摩擦提供了基础，提高企业竞争力。

六、风险提示

1、公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据相关事项后续进展情况履行相应的审批和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易实施尚需经国内相关部门审批备案。具体工作进度尚存在不确定性。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司、浙江今飞摩轮有限公司、浙江今泰汽车零部件制造有限公司与Samsing Investment Limited、Double Line Investment Limited、Doat Investment Limited关于沃森制造（泰国）有限公司之股权转让协议；

3、毕马威会计师事务所出具的财务尽职调查报告；

4、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司拟收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2018]第1385号）。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年9月10日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-069

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”，“今飞凯达”）于2018年9月10日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次投资概况

1、投资基本情况

随着汽车不断向智能化方向发展，汽车零部件智能化生产的市场要求在不断提高。为了实现公司产品的智能化生产，进一步提升公司产品的产能和技术含量，降低生产成本，调整产品结构，提高企业的经济效益，更好地进行产业布局调整，同时由于公司仙华南街800号用地被金华经济技术开发区列入开发区规划搬迁、土地收储范围，公司拟在金华经济技术开发区新能源汽车产业园投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目。

2018年4月25日，公司与金华经济技术开发区管理委员会在浙江金华签订了《项目投资协议》，协议约定，项目的投资需按照相关要求履行公司决策程序，协议自公司履行完公司决策程序后生效，详见2018年4月26日披露的《关于与金华经济技术开发区管理委员会签订〈项目投资协议〉的提示性公告》（公告编号：2018-037）。本次项目由公司以现金出资，项目总投资7.4亿元，其中固定资产投资6.2亿元，含设备投资3.2亿元，新建厂房面积9.5万平方米，其余为补充流动资金。资金来源全部为自有资金。

2、董事会审议情况

公司于2018年9月10日召开了第三届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》，同意投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目，该议案尚需提交公司股东大会批准。

3、本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、项目名称：

年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目

2、项目实施主体：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

3、项目建设地点：

项目意向选址为金华经济技术开发区新能源汽车产业园经三路以西、纬二路以北、经二路以东、纬一路以南地块，总用地约123亩工业用地（具体面积以实测为准）。

4、投资进度：

以打造无人化工厂为目标，以工业物联网和生产、管理自动化为技术支撑，整合生产加工自动化、工厂物流系统、检测闭环反馈系统、生产调度系统、状态监控系统，最终建成高度智能化的轮毂生产工厂和运营管控中心，通过两化融合和智能制造提高产品合格率、提升生产效率，建成轮毂生产的示范性工厂，项目建成后形成年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂的生产能力。

项目分二期实施，一期投资2.6亿元，建设周期为2018年12月至2020年10月，主要建设年产100万件轻量化铝合金汽车轮毂，新建设生产用房约86416平方米，辅助用房约8590平方米；二期投资3.6亿元，建设周期为2020年10月至2022年10月，主要建设年产200万件轻量化铝合金汽车轮毂。

5、经济指标

项目全部建成达产后，可新增年销售收入7亿元以上，其中年税收不低于4000万元。

以上数据是公司根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

6、金华经济开发区管理委员会与公司约定：

（1）项目宗地按省、市政府差异化配置要素政策挂牌出让，出让地价按工业用地最低限价，经批准免收城市基础设施配套费，缓缴项目建设履约保证金。

（2）给予公司项目实施公司土建投资（不含土地价款）10%的奖励，土建造价以具备资质的第三方审计机构的审价结果为依据，造价核算上限不超过1250元/平方米，项目奖励总额不超过900万元。一期、二期土建奖励分次单独核算。

三、本次投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

汽车产业作为智能制造的重要载体，不断向绿色环保、智能化方向发展，促进了汽车铝轮毂行业生产智能化方向发展，因此，本项目符合行业转型升级的发展趋势。同时，由于公司仙华南街800号用地被金华经济技术开发区列入开发区规划搬迁、土地收储范围。本项目的建设符合公司产业布局调整，有利于促进公司汽车铝合金轮毂业务战略性市场布局的实现。

2、存在的风险

（1） 市场风险。若未来整体宏观经济、汽车行业发展趋缓，以及后续市场开发不力，将对公司业绩有一定影响。

（2） 主要原材料价格波动风险。若未来铝锭等原材料价格波动幅度较大或持续上升，将给公司的成本控制带来较大压力，公司毛利率将会收到一定影响，从而影响公司的盈利水平。

（3） 技术风险。本项目部分产品是公司采用新工艺生产的轻量化铝合金车轮，如何突破技术瓶颈将是本项目投资成功的关键。

（4） 项目建设周期及进程等因素，导致项目达产日期存在不确定的风险。

（5） 在项目实施过程中，仍面临国家、地方以及行业相关政策的变更，导致项目不能如期实施的风险。

3、对公司的影响

通过本项目的实施，可淘汰现有的传统生产线，实现产品的智能化生产，进一步提升公司产品的产能和技术含量，巩固和加强公司在国内汽车轮毂生产上的领先地位，减低生产成本，调整产品结构，提高企业的经济效益。同时依靠公司的人才、资金、技术等方面的优势，使公司的产品上质量、上档次、上品种，以满足市场需求，为我国汽车工业的健康发展作出贡献。

四、公司本次投资的实施

本次投资公告披露后，公司将根据项目后续进展情况或变化情况按阶段及时披露项目投资的审议和其他进展或变化情况。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

2、公司《年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目可行性研究报告》。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年9月10日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2018-070

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开的第三届董事会第十四次会议上，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司向招商银行金华分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据质押等，有效期自董事会审议通过之日起12个月。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年9月10日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-071

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2018年9月27日下午14:30。

2.网络投票时间：2018年9月26日—2018年9月27日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月27日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月26日下午15：00至2018年9月27日下午15：00 期间的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2018年9月20日。

(七)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2018年9月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十四次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的议案如下：

1.00审议《关于投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》；

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

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四、现场会议登记办法

(一)登记时间：2018年9月26日上午9：30—11：30时和下午13：00—16：30时

(二)登记地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

(三)登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2018年9月26日下午16:30前送达公司董事会办公室。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

(一)会议联系方式

联系人：何东挺 /金丽斌

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2018年9月10日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2018年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2018年9月27日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2018年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2018年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。