上海广泽食品科技股份有限公司
第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-090

上海广泽食品科技股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议以现场及通讯方式召开。

本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次董事会审议议案全部获得通过。

一、 董事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出第九届董事会第四十二次会议通知和材料。会议于2018年9月11日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名柴琇女士、任松先生、白丽君女士、祝成芳先生、邹有伟先生、崔民河先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-092）

（二）审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名苏波先生、孙立荣女士、常秋萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人任职资格尚待上海证券交易所审核。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-092）。

（三）审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议与本次董事会换届及监事会换届相关的事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年9月11日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-091

上海广泽食品科技股份有限公司

第九届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次监事会全体监事出席。

本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过书面及电子邮件等方式向全体监事发出第九届监事会第三十三次会议通知和材料。会议于2018年9月11日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事会主席计平女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意提名邹士学先生、徐丹女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-092）

（二）审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年9月28日召开2018年第三次临时股东大会，审议与本次董事会换届及监事会换届相关的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司监事会

2018年9月11日

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-092

上海广泽食品科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届相关事项

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，依据《中人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2018年9月11日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

（一）提名柴琇女士、任松先生、白丽君女士、祝成芳先生、邹有伟先生、崔民河先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

（二）提名苏波先生、孙立荣女士、常秋萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第十届董事会董事任期自公司2018年度第三次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人资格需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，公司第十届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的相关公告。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

二、监事会换届相关事项

公司第九届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司于2018年9月11日召开第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邹士学先生、徐丹女士为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司2018年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第十届监事会非职工代表监事的任期自公司2018年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年9月11日

附：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

柴琇女士，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，长江商学院EMBA。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事长、总经理，长春市东秀投资有限公司执行董事，吉林省东秀投资有限公司监事，吉林省广泽地产有限公司董事长，吉林省广讯投资有限公司执行董事，广泽地产集团股份有限公司董事长，吉林省家和投资有限公司监事，吉林市筑家房地产开发有限公司董事，北京时代风华投资有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司总裁，广泽国际发展有限公司行政总裁，吉林省广泽农业综合开发建设有限公司执行董事，广泽国际发展有限公司董事会主席、执行董事等。

任松先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，工程师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、副总经理，吉林省乳业集团有限公司执行董事，吉林省家和投资有限公司执行董事，吉林省嘉德置地有限公司监事等。曾任广泽投资控股集团有限公司副总裁，吉林省广泽食品有限公司总经理，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司总经理等。

白丽君女士，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，长春泽广调味品有限责任公司监事，广泽农牧科技有限公司监事，长春国兴信用担保投资有限公司董事，吉林省新澳牧业有限公司监事等。曾任长春市造纸厂主管会计，吉林省中东集团有限公司财务部长，吉林省广泽集团有限公司财务总监，北康酿造食品有限公司总经理，广泽乳业有限公司副总经理，广泽食品有限公司执行董事等。

祝成芳先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会董事，山东华联矿业股份有限公司董事，淄博华联投资有限公司监事，山东华科置业有限公司监事等。曾在山东省药用玻璃股份有限公司工作，曾任淄博市华联矿业有限责任公司物资管理科科长，山东华联矿业股份有限公司监事等。

邹有伟先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司首席营销官、副总经理。曾任欧琳生活健康科技有限公司CEO，百加得中国公司中国区营销总监，海南喜力酿酒有限公司总经理，宝洁公司医药及化妆品店渠道大中华区经理等。

崔民河先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济师。现任广泽投资控股集团有限公司总裁助理，广泽农牧科技有限公司董事长。曾任吉林省乳业集团有限公司乳品厂厂长，吉林省乳业集团有限公司奶源公司总经理，吉林省广泽饲料有限公司总经理等。

二、独立董事候选人简历

苏波先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，一级律师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会独立董事，山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事，山东海运股份有限公司独立董事，济青高速铁路有限公司董事，山东省律师协会专职会长等。曾任山东政法学院教师，山东法正园律师事务所律师、涉外业务部主任，山东文孚律师事务所合伙人、主任，山东齐鲁律师事务所高级合伙人、主任等。

孙立荣女士，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，硕士生导师。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会独立董事，长春一东离合器股份有限公司独立董事，启明信息技术股份有限公司独立董事，通化葡萄酒股份有限公司独立董事，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司独立董事，长春市热力（集团）有限公司董事，吉林大学会计学教授，中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长等。曾在东北师范大学、吉林工业大学、吉林大学工作等。

常秋萍女士，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士研究生。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会独立董事，吉林开晟律师事务所合伙人，松原市住安房地产开发有限公司董事等。曾任长春安居律师事务所律师，吉林开晟律师事务所律师，吉林省集安益盛药业股份有限公司独立董事，长白山旅游股份有限公司独立董事等。

三、非职工代表监事候选人简历

邹士学先生，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师，高级经济师。现任吉林省广泽食品有限公司董事长，北康酿造食品有限公司总经理。曾任长春苗苗豆乳集团副总经理、工程师，长春新希望乳业有限公司副总经理、总工程师，吉林省乳业集团广泽有限公司生产副总、质量总监，长春市牛奶公司工艺员、车间主任、乳品厂厂长等。

徐丹女士，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任上海广泽食品科技股份有限公司第九届监事会监事，广泽投资控股集团有限公司审计监察中心总监。曾任吉林省广泽地产有限公司董事长，吉林省广讯投资有限公司执行董事，广泽地产集团股份有限公司董事长审计经理，广泽地产集团股份有限公司审计法务中心审计经理等。

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-093

上海广泽食品科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年9月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年9月28日 14点30分

召开地点：吉林省长春市高新北区长德路2333号广泽乳业有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年9月28日

至2018年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年9月12日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书及证券账户卡。

（2）自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书。

（3）参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2018年9月25日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30 到公司董事会办公室办理登记。

（三）登记地点：

上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦。

六、 其他事项

（一） 会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

（二） 联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦董事会办公室。

（三） 联系人：曹瑛

电话：021-50188700 传真：021-50188918

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年9月11日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海广泽食品科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-094

上海广泽食品科技股份有限公司

关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原持股5%以上股东董方军提交的中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）出具的《证券过户登记确认书》。董方军于2018年8月31日通过协议转让方式，拟将其持有的公司29,038,211股股份（占公司总股本的7.07%）转让给刘木栋。截至本公告日，该事项已在中登公司办理过户登记手续。具体情况如下：

一、本次股份转让的基本情况

持有公司5%以上股份的股东董方军先生于2018年8月31日与刘木栋先生签订了《股权转让协议》，约定由董方军先生通过协议转让方式，将其所持有的本公司股份29,038,211股（占本公司总股本的7.07%）全部转让给刘木栋先生。本次转让完成后，董方军先生将不再持有本公司股份，刘木栋先生将持有本公司7.07%股份。本次转让方与受让方基本情况、协议转让的具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号:2018-089）及相关《简式权益变动报告书》等公告文件。

二、股份过户情况

2018年9月11日，公司收到出让方、受让方提供的中国证券登记结算有限责任公司《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。

三、转让前后持股变动情况

■

四、其他相关说明

本次股份变动情况不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年9月11日