浙江皇马科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-035
浙江皇马科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皇马科技”）第五届董事会第十一次会议通知及材料已于2018年9月7日以通讯、邮件等方式发出，会议于2018年9月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司搬迁入园相关事项的议案》
公司于 2018 年 9 月 7 日收到绍兴市上虞区人民政府下发的《关于要求搬迁入园的函》。公司已于2018年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。
本次涉及搬迁资产位于绍兴市上虞区章镇工业新区皇马科技老厂区。根据目前规划，拟由皇马科技全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司在杭州湾上虞经济技术开发区新建生产厂区，待新厂区可以正常投产后再将老厂区产能逐步过渡至新厂区，上述事项预计对公司整体生产经营不构成重大影响，公司将积极办理后续搬迁补偿协议的签署及搬迁补偿款的落实等事项，及时履行相关决策程序并进行公告，并积极与政府部门协商，在不影响公司正常生产的情况下完成搬迁工作。
为便于搬迁工作的顺利开展，提高本次搬迁入园相关事项的效率。公司拟授权公司董事长全权负责搬迁工作的相关事项，包括但不限于签署相关搬迁补偿协议及后续事项等（除法律法规规定的必须由董事会和股东大会审议的事项以外）。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9名同意；0名反对；0名弃权。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
董事会
2018年9月13日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-036
浙江皇马科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月7日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议已于2018年9月12日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈松堂先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司搬迁入园相关事项的议案》
为便于搬迁工作的顺利开展，提高本次搬迁入园相关事项的效率。公司拟授权公司董事长全权负责搬迁工作的相关事项，包括但不限于签署相关搬迁补偿协议及后续事项等（除法律法规规定的必须由董事会和股东大会审议的事项以外）。
表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提请股东大会审议
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司
监事会
2018年9月13日
证券代码：603181证券简称：皇马科技公告编号：2018-037
浙江皇马科技股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年9月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月28日14 点30 分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月28日
至2018年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经在公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并于 2018 年 9 月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018 年9 月21日（9:00-11:30；13:30-16:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区） 邮政编码：312363 联系电话：0575-82097297 传真：0575-82096153
（三）登记方法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2018年9月22日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区
2、邮政编码：312363
3、联系电话：0575-82097297
4、传真：0575-82096153
5、电子邮件：huangmazqb@huangma.com
6、联系人：孙青华
（二）会议费用
本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
2018年9月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江皇马科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月28日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
