当代东方投资股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告

证券代码：000673证券简称：当代东方公告编号：2018-131

当代东方投资股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为2018年9月12日下午14时30分；网络投票时间为2018年9月11日至2018年9月12日（其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年9月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间任意时间。）

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路5号世纪财富中心1号楼701室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长彭志宏先生

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份261,078,754股，占公司总股份的32.9832％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份260,955,554股，占公司总股份的32.9676％；通过网络投票的股东11人，代表股份123,200股，占公司总股份的0.0156％。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代11人，代表股份123,200股，占公司总股份的0.0156％。

其中：通过现场投票的股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0%；通过网络投票的股东11人，代表股份123,200股，占公司总股份的0.0156％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。

四、提案审议通过和表决情况

1、审议通过《关于全资孙公司申请银行授信续期及公司继续为其提供担保的议案》。

总表决情况：同意261,058,954股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9924%；反对19,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：同意103,400股，占出席会议中小股东所持股份的83.9286％；反对19,800股，占出席会议中小股东所持股份的16.0714 %；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2、律师姓名：郭建民李敏敏

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、公司2018年第三次临时股东大会决议。

2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

当代东方投资股份有限公司

董事会

2018年9月12日

证券代码：000673 证券简称：当代东方公告编号：2018-132

当代东方投资股份有限公司

关于继续推进重组事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年6 月 25 日开市起停牌。

上述事项具体内容详见公司于2018年6月23日在指定信息披露媒体上发布的《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-095）。公司分别于2018年6月30日、7月7日、7月14日、7月21日、7月28日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-099、2018-100、2018-101、2018-104、2018-106、2018-111）,于2018年8月2日发布了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-111）,于8月16日、30日分别发布的《关于继续推进重组事项的进展公告》（公告编号：2018-120、2018-130）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在推进各 相关中介机构对标的公司开展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作，并与交 易对手方就本次重大资产重组方案进行商谈论证，截至本公告披露之日，本次重 大资产重组的各项工作正在积极推进中。公司将根据相关规定及时履行信息披露 义务，每10个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2018年9月12日