TCL集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-091

TCL集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

二、会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2018年9月12日下午14：30；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日下午3:00至2018年9月12日下午3:00的任意时间；

3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；

4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会；

6.主持人：公司副董事长刘斌先生；

7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议的出席情况

股东（代理人）共计69人，代表股份4,884,289,473股，占有表决权总股份的36.05%。

其中，现场投票的股东（代理人）23人，代表股份4,407,241,496股，占有表决权总股份的32.53%；通过网络投票的股东共计46人，代表股份477,047,977股，占有表决权总股份的3.52%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。

四、提案审议和表决情况

议案1.00：《关于调整为子公司提供担保额度的议案》

同意 4,883,377,673 股， 占出席会议所有股东所持表决权 99.9813 ％；

反对 878,500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0180 ％；

弃权 33,300 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0007 ％；

其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

同意 1,441,790,717 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 99.9368 ％；

反对 878,500 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0609 ％；

弃权 33,300 股， 占出席会议中小投资者所持表决权 0.0023 ％；

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：王莹、范秋萍

3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司

董事会

2018年9月12日