白银有色集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2018—临073号

白银有色集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2018年9月3日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年9月12日以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。

本次会议由公司董事长张锦林先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于实施智能装备用超微线材研发中心建设及产能提升项目的提案》

为优化产品和产业结构，提升核心竞争力，满足市场需求，扩大产业规模，公司下属子公司白银有色长通电线电缆有限责任公司拟实施智能装备用超微线材研发中心建设及产能提升项目，项目总投资34,522万元，项目达产后年产11000吨超微细电磁线，产品主要应用于电动汽车、移动通信、安防、小型、微型和高精密电子元器件等相关领域，项目符合国家产业政策和公司发展战略。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《白银有色集团股份有限公司关于向首信秘鲁矿业股份有限公司增加投资的提案》

公司下属控股子公司首信秘鲁矿业股份有限公司（简称“首信秘鲁公司”）于2017年11月3日正式投产，2018年上半年生产精矿含铜金属量约1万吨，运营情况良好。为充分开发秘鲁当地尾矿资源，提高经营效益，首信秘鲁公司拟实施680万吨/年尾矿综合利用二期项目，总投资约1.4亿美元。项目达产后，年生产精矿含铜金属约1.59万吨，金约175公斤，银约6吨，铁精矿约59万吨。此事项已于2018年4月25日召开的公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-临027号）和《白银有色集团股份有限公司关于固定资产投资项目的公告》（公告编号：2018-临034号）。根据项目建设要求，公司拟以项目固定资产投资的40%向首信秘鲁公司增资，金额约5,070万美元，最终以实际出资为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

白银有色集团股份有限公司董事会

2018年9月12日