众泰汽车股份有限公司2018年度第三次临时股东大会决议公告

2018-09-13 来源：上海证券报

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车公告编号:2018—061

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开和出席情况

1、会议的召开情况

(1)会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2018年9月12日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：2018年9月11日—2018 年9月12日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午 9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年9月11日下午15:00—2018年9月12日下午15:00 期间的任意时间。

(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市五金科技工业园北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(4)召集人：公司董事会。

(5)现场会议主持人：董事长金浙勇先生。

(6)召开本次股东大会的通知于2018年8月21日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn) 上以公告的形式发出。

(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

2、会议的出席情况

(1)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,011,424,772股，占上市公司总股份的49.8811％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份893,016,321股，占上市公司总股份的44.0415％。

通过网络投票的股东7人，代表股份118,408,451股，占上市公司总股份的5.8396％。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份1,253,100股，占上市公司总股份的0.0618％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,199,800股，占上市公司总股份的0.0592％。

通过网络投票的股东6人，代表股份53,300股，占上市公司总股份的0.0026％。

经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意1,011,373,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。