华锐风电科技（集团）股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
2018-09-14
来源：上海证券报
股票代码：601558 股票简称：ST锐电 编号：临2018-059
华锐风电科技（集团）股份有限公司
第四届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年9月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次董事会会议的主持人为公司董事长马忠先生。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《关于向张家口博德玉龙电力开发有限公司提供借款》的议案
公司将根据公司持股80%的控股公司张家口博德玉龙电力开发有限公司的实际需要分期向其提供总计2000万元人民币的借款，借款期限为3个月，年利率为8%，逾期未还则利率上浮20%。
表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。
表决结果：通过。
特此公告。
华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
2018年9月13日
