天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届三十四次会议决议公告
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2018-030
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届三十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三十四次会议于2018年9月16日上午9:00在公司以现场方式召开,会议通知于2018年9月11日由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事八名,实际出席八名,董事杨川先生委托董事刘敏女士代为表决,公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如下:
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,经董事会审议,第七届董事会董事候选人八名,其中非独立董事候选人五名,独立董事候选人三名,任期自相关股东大会选举产生之日起三年。候选人名单如下:
非独立董事候选人:史祺、杨川、宋德玉、刘敏、付春强
独立董事候选人 :陈建国、郝振平、李荣林
上述董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第七届董事会独立董事候选人,公司将于股东大会召开前向上级监管部门报送有关独立董事候选人的材料,确认独立董事候选人的任职资格。
为了确保董事会的正常运作,第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》,本议案尚需提交股东大会批准,经股东大会选举产生公司第七届董事会。
候选人简历附后。
同意八票,反对〇票,弃权〇票。
二、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
兹定于2018年10月16日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第一次临时股东大会,股权登记日为2018年10月8日,地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2018-032。
同意八票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年九月十七日
附件:一、非独立董事候选人简历
二、独立董事候选人简历
附件一:
非独立董事候选人简历
史祺,男,59岁,中共党员,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任天津市百利电气有限公司董事长、总经理。现任天津特变电工变压器有限公司董事长,天津百利特精电气股份有限公司董事、总经理。
杨川,男,50岁,中共党员,研究生学历,博士学位,正高级经济师。曾任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理,天津泰康投资有限公司党支部书记、总经理,百利融资租赁有限公司董事长,天津市天发重型水电设备制造有限公司董事长,天津发展控股有限公司执行董事,天津百利特精电气股份有限公司董事。
宋德玉,男,55岁,中共党员,大学学历,学士学位。曾任天津汽车工业(集团)有限公司办公室主任、战略规划研究室主任、董事会秘书。现任天津百利机械装备集团有限公司战略发展部部长,天津一汽夏利汽车股份有限公司副董事长。
刘敏,女,40岁,研究生学历,硕士学位。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任,天津百利特精电气股份有限公司证券事务代表。现任天津百利特精电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
付春强,男,42岁,中共党员,大学学历,硕士学位,高级经济师。曾任天津百利机械装备集团有限公司投资发展部副部长。现任天津百利机械装备集团有限公司办公室副主任,天津泵业机械集团有限公司董事。
附件二:
独立董事候选人简历
陈建国,男,53岁,中共党员,研究生学历,经济学博士学位,教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师,天津九安医疗电子股份有限公司独立董事,天津百利特精电气股份有限公司独立董事。
郝振平,男,60岁,中共党员,研究生学历,会计学博士学位,英国曼彻斯特大学博士后,教授、博士后合作导师。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授,天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任,清华大学经济管理学院副教授,西藏金珠股份有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士后合作导师,茂业通信网络股份有限公司独立董事,山东宝来利来生物工程股份有限公司独立董事,天津百利特精电气股份有限公司独立董事。
李荣林,男,61岁,研究生学历,经济学博士学位,教授、博士生导师。现任南开大学国际经济研究所教授、博士生导师,南开大学南南合作研究中心主任,北方国际集团有限公司外部董事,天津百利特精电气股份有限公司独立董事。
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2018-031
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届三十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届三十次会议于2018年9月16日上午11:00在公司以现场方式召开,会议通知于2018年9月11日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:
一、审议通过《关于监事会非职工代表监事换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,决定对公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期三年。
公司监事会提名下列人士为公司第七届监事会监事候选人:张青华、孙成。以上监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,本议案需提交股东大会,经股东大会选举产生公司第七届监事会非职工代表监事,并与公司职工大会会议民主选举的职工代表监事一并组成公司第七届监事会。
为了确保监事会的正常运作,第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。
候选人简历附后。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一八年九月十七日
附:监事候选人简历
张青华,女,40岁,中共党员,研究生学历,硕士学位。曾任天津百利特精电气股份有限公司总经理办公室主任,戴顿(重庆)高压开关有限公司党支部书记、董事会秘书、副总经理,成都瑞联电气股份有限公司党支部书记、副总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委副书记、工会主席。
孙成,男,38岁,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级会计师。曾任天津百利机电控股集团有限公司财务部副部长,天津拖拉机制造有限公司副总会计师(主持工作)。现任天津百利机械装备集团有限公司财务部副部长(主持工作),天津一汽夏利汽车股份有限公司董事,天津拖拉机制造有限公司监事。
股票代码:600468股票简称:百利电气公告编号:2018-032
天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年10月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年10月16日14点0分
召开地点:天津市西青经济开发区民和道12号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年10月16日
至2018年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会六届三十四次会议审议通过,详见公司2018年9月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间:2018年10月9日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点:天津市西青经济开发区民和道12号。
4、联系部门:天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法:
电话:(8622)83963876
传真:(8622)83963876
信函邮寄地址:天津市西青经济开发区民和道12号
邮政编码:300385
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点,并携带登记有关证件等原件,以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2018年9月17日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年10月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
■
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期:年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
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股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2018-033
天津百利特精电气股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》规定,公司设职工代表监事一名,由公司职工代表大会选举后直接进入监事会。根据公司工会的通知,公司职工大会民主选举张金明先生为公司第七届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事将与股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会,任期与第七届监事会任期一致。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一八年九月十七日
附:职工代表监事简历
张金明,男,58岁,本科学历。曾任天津市百利电气有限公司董事会办公室主任,天津市百利高压电气有限公司总经理。现任天津市百利高压超导设备有限公司董事长,天津百利特精电气股份有限公司总经理助理、职工监事。