中源家居股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-039
中源家居股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018年9月17日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年9月7日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据控股股东安吉长江投资有限公司提名，提议曹勇董事为公司第二届董事会董事长，任期三年。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司总经理及高级管理人员的议案》。
按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，提议董事会聘任曹勇先生为公司总经理，任期三年。
经公司总经理曹勇先生提议，提名朱黄强先生为公司副总经理，张芸女士为公司副总经理兼财务总监。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
根据《公司章程》规定，经董事会董事长曹勇先生的提名，提议奚银女士为公司第二届董事会秘书、潘豪先生为公司证券事务代表。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第二届董事会各专业委员会成员的议案》。
根据各专门委员会运作情况和公司发展需要，公司第二届董事会拟对下属各专门委员会进行设置。根据《公司章程》规定，经董事长曹勇先生提议，各专业委员会分别为：
1、战略委员会：胡林福先生、曹勇先生、益智先生；其中曹勇先生为战略委员会主任委员；
2、审计委员会：张芸女士、俞乐平女士、益智先生；其中俞乐平女士为审计委员会会主任委员；
3、薪酬与考核委员会：曹勇先生、俞乐平女士、益智先生；其中益智先生为薪酬与考核委员会主任委员。
4、提名委员会：朱黄强先生、益智先生、韩灵丽女士；其中韩灵丽女士为提名委员会主任委员。
特此公告。
中源家居股份有限公司
2018年9月18日
附件：候选人简历
附件
中源家居股份有限公司
候选人简历
曹勇：男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员；2001年11月至2013年4月任中源有限董事；2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理；2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理；2015年10月至今任中源家居董事长兼总经理。
胡林福：男，1957年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理；2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理；2013年4月至2015年9月任中源有限董事；2015年10月至今任中源家居董事。
朱黄强：男，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监；2015年10月至今任中源家居董事 、副总经理。
张芸：女，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居董事、副总经理兼财务总监。
奚银：女，1982年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,助理经济师。2005年7月至2009年7月任宁波旗滨集团销售部经理助理;2009年8月至2012年7月任浙江绿世界生物工程有限公司企业管理部经理;2012年8月至2015年9月任中源有限总经理助理;2015年10月至今任中源家居董事会秘书。
潘豪：男，1991年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-038
中源家居股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长曹勇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，其中俞竣华先生、李文贵女士因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书奚银女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
1、
本次股东大会审议的所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
2、 本次股东大会的审议的第1、2项议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、 本次股东大会审议的议案3至议案5均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获通过；
4、 本次股东大会议案1涉及关联事项，关联股东曹勇、张芸、朱黄强、安吉长江投资有限公司、安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、傅肖宁
2、
律师鉴证结论意见：
浙江天册律师事务所认为，中源家居本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中源家居股份有限公司
2018年9月18日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-040
中源家居股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年9月17日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
经公司控股股东安吉长江投资有限公司提名，提议王大英女士为公司第二届监事会主席。
附件：监事会主席简历
王大英：女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中源有限计划主管、PMC经理、SAP经理、供应链总监。2015年10月至今任中源家居监事会主席。
特此公告。
中源家居股份有限公司监事会
2018年9月18日
