维科技术股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-097
维科技术股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日以书面形式发出召开公司第九届董事会第十二次会议的通知，会议于2018年9月17日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。
为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，经公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于转让参股公司股权的议案》，公司将持有参股公司宁波能任绢工业有限公司的10%股权，以公开挂牌竞价拍卖方式进行转让，底价为评估基准日2018年5月31日的净资产评估价按10%股权比例的8折，即人民币481万元。公司于2018年9月11日收到宁波新东方泰拍卖有限公司《公司股权拍卖结果报告书》，因无人报名参拍，本次拍卖流拍。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2018-084和《公司关于转让参股公司股权的进展公告》，公告编号：2018-094。
经公司经营层综合考虑上述标的实际状况，参考市场的实际承受能力，调整拍卖价位，初始底价降为435万元（为交易标的2018年5月31日的净资产账面价值），并授权公司经营层办理本次转让具体相关事宜。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
备查文件目录：
1、 公司第九届董事会第十二次会议决议
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-098
维科技术股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目建设的情况下，在最高时点资金占用总额不超过4.46亿元（含本数）的投资额度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结构性存款)。投资期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日期间内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了同意意见，具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报的《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-029，《公司2017年年度股东大会决议公告》，公告编号：2018-041。
一、本次购买的理财产品基本情况
根据上述决议，公司于2018年9月17日与中国银河证券股份有限公司签署了相关协议，具体情况如下：
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关联关系说明：公司与上述协议方无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述理财产品理财期间，公司将与该银行、券商等金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，即时报交易所备案或者公告。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司影响分析
公司本次使用部分闲置募集资金投资有保本约定的短期理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的总体情况
截至本公告日，公司以闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为2.7亿元，未超过股东大会授权董事会对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度，具体情况见下表：
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说明：序号1、2产品已于2018年3月19日到期，已收回本息，取得收益599.03万元（含税）；序号3产品已于2018年5月2日到期，已收回本息，取得收益191.96万元（含税）；序号4、5产品已于2018年8月9日到期，已收回本息，取得收益316.77万元（含税）；序号8产品已于2018年9月17日到期，已收回本息，取得收益10.36万元（含税）。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-096
维科技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
■
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事冷军先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于转让公司部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：关于转让九江维科针织有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：关于下属公司东莞维科电池有限公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)
关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、周雯
2、
律师鉴证结论意见：
股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
维科技术股份有限公司
2018年9月18日
