锦州吉翔钼业股份有限公司
2018年第八次临时股东大会
决议公告

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-082

锦州吉翔钼业股份有限公司

2018年第八次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场锦州吉翔钼业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事陈乐波、戴建君、苏月明因工作原因未出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书张韬先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司为全资子公司融资租赁事项提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所

律师：李鹤、孙庆勇

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

锦州吉翔钼业股份有限公司

2018年9月18日

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2018-083

锦州吉翔钼业股份有限公司

高管减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●高级管理人员持股的基本情况：截止本公告披露日，锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员李玉喜先生持有本公司股份715,000股，占公司总股本比例为0.1308%。

●减持计划的主要内容：公司于2018年5月25日披露了《高管减持股份计划公告》（编号：临2018-054）， 李玉喜先生拟于2018年6月15日至2018年9月14日期间，通过竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过180,000股，即不超过公司总股数的0.03%。

●减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，李玉喜先生在减持计划实施期间通过集中竞价交易方式，累计减持公司股份5,000股，约占公司总股本0.0009%

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

■

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

2018/9/18