华闻传媒投资集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-104
华闻传媒投资集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年9月1日以公告形式发出通知。
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年9月17日14:30开始；
网络投票时间：2018年9月16日—2018年9月17日，其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月16日15:00至2018年9月17日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台，公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长汪方怀先生主持
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份268,413,400股，占公司总股份的13.4120％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份163,800,344股，占公司总股份的8.1847％。
通过网络投票的股东17人，代表股份104,613,056股，占公司总股份的5.2273％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份2,051,721股，占公司总股份的0.1025％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东16人，代表股份2,051,621股，占公司总股份的0.1025％。
3、公司部分董事、监事，以及公司聘请的律师出席了本次会议；部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突，未能出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议并通过《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的议案》。
本提案涉及公司向中国国际广播电台转让注册商标的关联交易事项，公司控股股东国广环球资产管理有限公司作为关联股东回避表决，所持表决权股份数量合计163,800,244股。
同意公司向中国国际广播电台转让注册商标“CMG”（第14660961号，第38类）及其商标权利，转让价格为0.00元。授权公司经营班子负责公司本次注册商标转让工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
投票表决情况：同意103,715,156股，占出席会议所有股东所持股份的99.1416％；反对898,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,153,721股，占出席会议中小股东所持股份的56.2319％；反对898,000股，占出席会议中小股东所持股份的43.7681％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。
投票表决情况：同意267,368,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.6107％；反对1,044,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3893％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
3、审议并通过《关于发行短期融资券的议案》。
同意公司申请发行总额不超过人民币20亿元的短期融资券，期限不超过365天。授权公司经营班子在经股东大会批准之日起的二十四个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，以及具体办理相关手续时签署所有必要的文件等。
投票表决情况：同意267,613,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7021％；反对799,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过《关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。
同意公司定向无偿回购承诺方2014-2016年度应补偿公司股份数4,049,283股并予以注销。授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于修订公司章程、办理工商变更登记手续等。
投票表决情况：同意267,613,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.7021％；反对799,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2979％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,252,221股，占出席会议中小股东所持股份的61.0327％；反对799,500股，占出席会议中小股东所持股份的38.9673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所
（二）律师姓名：张丽、何林琳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）所有提案。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年九月十七日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-105
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》：同意公司定向无偿回购德清精视投资发展有限公司2016年应补充补偿股份数910,379股，上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）2016年应补充补偿股份数412,516股，程顺玲2014年、2016年合计应补充补偿股份数1,493,014股，李菊莲2014年、2016年合计应补充补偿股份数1,038,644股，曾子帆2014年、2016年合计应补充补偿股份数194,730股，合计定向无偿回购4,049,283股并予以注销。本次回购股份并注销完成后，公司总股本将从2,001,294,740股减少到1,997,245,457股。
本次公司回购注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十七日
