四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—072
四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年9月14日发出，会议于2018年9月16日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；
鉴于近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，公司面临的市场环境发生变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。为切实维护公司及全体股东的利益，经认真听取相关各方意见，交易双方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
独立董事就上述事项出具的事前认可意见和独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》；
2018年7月16日，公司与海盈控股、曾坚义、赵松清以及深圳市海盈科技有限公司（以下简称“海盈科技”）的其他股东签署了《股权收购及增资扩股协议》，就公司终止本次重大资产重组的有关事宜，公司将与交易对手及海盈科技的其他股东签署《股权收购及增资扩股协议之终止协议》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2018年9月17日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—073
四川金顶（集团）股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议
公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年9月14日发出，会议于2018年9月16日以通讯方式召开。本次监事会会议应表决监事3名，实际表决监事3名。会议由监事会主席王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》；
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司监事会
2018年9月17日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018-074
四川金顶（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组事项
投资者说明会召开情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更全面深入地了解四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）终止重大资产重组事项的具体情况，公司于2018年9月17日（星期一）上午10:30-11:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 （http://sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。 现将相关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2018年9月17日，公司董事长、总经理、董事会秘书、交易方代表及独立财务顾问主办人出席了本次说明会。参会人员就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了沟通与交流，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
问题一：如果复盘公司股价连续下跌，大股东质押股，会不会有平仓风险？
公司回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司股价受多种因素影响。股权质押是企业正常的融资需要，控股股东朴素至纯的质押风险整体在可控范围。谢谢！
问题二：个人感觉公司的这次收购海盈科技股权完全符合今年8月份证监会有关完善并购重组支持“三新”企业发展的相关政策，为什么上交所几番问询？主要问询症结点是什么？谢谢！
公司回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。本次重组，是鉴于近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，上市公司面临的市场环境发生变化，经上市公司充分审慎研究，上市公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。经交易双方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
问题三：云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划为公司前10大股东，持股成本越12元，股价如果连续下跌有没有强平风险？
公司回复：尊敬的投资者您好，公司未知该股东相关持股成本信息，感谢您对公司的关注。
问题四：请问公司后续是否还有资产重组的计划？谢谢！
公司回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司发展战略仍然是在坚持现有产业稳健经营的基础上，充分利用资本市场优势开拓新的业务类型，努力寻找产业升级转型的机会。公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组。谢谢！
问题五：公司什么时间复盘？
公司回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司将在披露投资者说明会召开情况公告同时向上海证券交易所申请股票复牌，经审批同意后公司股票复牌。
问题六：复牌后公司股价有没有连续下跌风险？
公司回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。二级市场股价受到多方面的因素影响，公司将一如既往的深化整体发展战略，促进公司核心能力建设，努力创造和稳步提升公司价值。
问题七：为什么公司此次重大资产重组被证监会问询三次？
公司回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。问询和问询回复，是公司信息披露重要形式之一。上市公司将一如既往做好信息披露工作。谢谢！
问题八：公司一个月后有重组计划吗？
公司回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。上市公司将继续积极努力，在做好现有业务基础上，积极寻找发展机会。公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组。谢谢！
三、其他说明
关于本次终止重大资产重组投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所上证 e 互动平台“上证e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示由衷感谢。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2018年9月17日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018-075
四川金顶（集团）股份有限公司
关于终止重大资产重组暨股票
复牌的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司股票将于 2018 年 9 月 18日（星期二）开市起复牌。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年4月18日起停牌。详见公司披露的《四川金顶（集团）股份有限公司重大资产重组停牌公告》（详见公司临2018-025号公告）；
自公司筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商。同时，公司认真按照有关要求，在重大资产重组事项进行期间及时披露相关进展公告，认真履行信息披露义务，并在本次重组预案及其他相关公告中对相关风险进行了充分披露。
鉴于近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，公司面临的市场环境发生变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。为切实维护公司及全体股东的利益，经认真听取相关各方意见，交易双方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项（详见公司临2018-070号公告）。
2018年9月17日，公司召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，有关投资者说明会的公告将与本复牌公告同日披露于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2018年9月18日（星期二）开市起复牌。
公司承诺：在披露本次投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
公司对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,并对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2018年9月17日
