安徽古井贡酒股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-020

安徽古井贡酒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会所审议的议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开的情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2018年9月17日上午10:00；

（2）网络投票时间：2018年9月16日－2018年9月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年9月17日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月16日15:00－9月17日15:00。

2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。

3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长梁金辉先生。

6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共6人，代表股份272,319,844股，占公司有表决权总股份的54.0746%。其中，现场投票的股东（代理人）3人，代表股份272,045,728股，占公司有表决权总股份的54.0202%；通过网络投票的股东（代理人）3人，代表股份274,116股，占公司有表决权股份的0.0544%。

（1）A 股股东出席情况

A股股东（代理人）5人，代表股份272,274,444股，占公司A股股东表决权股份总数的70.9787%。

（2）B股股东出席情况

B股股东（代理人）1人，代表股份45,400股，占公司B股股东表决权股份总数的0.0378%。

8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决 方式。

（二）本次股东大会表决通过如下议案：

1.《关于修订公司章程的议案》

（三）各议案具体表决情况如下：

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(四)中小投资者表决情况

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三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京德恒律师事务所吴仝美子律师、刘斯妤律师现场见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

安徽古井贡酒股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十八日