金杯电工股份有限公司
第五届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-038

金杯电工股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月17日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真、电子邮件方式于2018年9月12日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议批准。

《独立董事关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于本次董事会审议的议案一需经股东大会审议批准，公司决定于2018年10月9日在公司501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）召开2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2018年9月17日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-039

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款

提供阶段性担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司（以下简称“云冷投资”）投入大量资金建设的云冷智慧冷链物流综合服务中心项目工业厂房已达到预售条件，为加快该项目的建设、销售和资金回笼速度，缓解公司资金压力，云冷投资拟出售该项目部分配套工业厂房。

按照银行政策，云冷投资拟为购买项目配套工业厂房客户银行按揭贷款提供最高额不超过人民币2亿元的阶段性担保，担保期限自购房客户与按揭银行签订借款合同生效之日起，至办妥现房抵押登记时止。本次最高额担保额度可在云冷智慧冷链物流综合服务中心项目配套工业厂房建设期间滚动使用，直至可售工业厂房全部建成销售完毕。

本次担保对象没有本公司实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人为购买云冷智慧冷链物流综合服务中心项目配套工业厂房的全部合格银行按揭贷款客户（由银行合规审查确定），但不包括本公司关联方。

被担保人与公司不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为阶段性连带责任保证担保，担保人为云冷投资，被担保人为购买云冷投资开发的云冷智慧冷链物流综合服务中心项目配套工业厂房的全部合格银行按揭贷款客户，担保金额最高不超过人民币2亿元，担保期限自购房客户与按揭银行签订借款合同生效之日起，至配套工业厂房抵押登记办妥时止。在此期间借款人未发生违约行为，届时云冷投资担保责任自动解除。

上述担保协议尚未签订。云冷投资将在本次担保获得股东大会批准后，根据上述担保主要内容为合格银行按揭贷款客户出具担保函或签订相关担保协议。

四、担保目的及对公司的影响

控股子公司云冷投资此次为银行按揭客户提供阶段性连带责任担保，有助于加快云冷智慧冷链物流综合服务中心项目的建设、销售和资金回笼速度，符合公司日常运营需要，其担保性质不同于一般的公司对外担保，担保风险总体可控，不会对公司造成重大影响；本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及本公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：控股子公司云冷投资拟为购买项目配套工业厂房的合格购房客户银行按揭贷款提供最高额不超过人民币2亿元的阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定，有助于加快云冷智慧冷链物流综合服务中心项目的建设、销售和资金回笼速度，不存在损害公司及股东利益的情形。并同意将此议案提交股东大会审议。

六、独立董事独立意见

控股子公司云冷投资拟为购买项目配套工业厂房的合格购房客户银行按揭贷款提供最高额不超过人民币2亿元的阶段性担保，符合相关政策规定，有助于加快云冷智慧冷链物流综合服务中心项目的建设、销售和资金回笼速度，符合公司日常运营需要，不会对公司造成重大影响；本次担保对象不包括实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高管人员，不构成关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们认为，本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为27,658.11万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.99%。除公司为控股子公司提供的担保外，公司及控股子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的其他对外担保等事项。

2、本次提请2018年第二次临时股东大会授权董事会审批的对外担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.67%。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次临时会议决议；

2、独立董事关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项的独立意见。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2018年9月17日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-040

金杯电工股份有限公司

关于注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开的第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司湖南金杯电工新能源科技有限公司（以下简称“金杯新能源科技”）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

一、全资子公司基本情况

1、公司名称：湖南金杯电工新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91430100MA4M60RM90

3、注册地址：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园6栋109室（集群注册）

4、法定代表人：黄喜华

5、注册资本：10,000万元

6、成立日期：2017年10月9日

7、经营范围：动力蓄电池包及其系统的研发、销售；汽车动力电池、新能源汽车零配件、新能源汽车的销售；新能源汽车充电桩的建设、研发、运营及技术服务；新能源技术推广；汽车租赁；新能源汽车运营；新能源汽车维修；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车充电站的运营；新能源汽车充电服务；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车应急救援管理服务；停车场运营管理；普通货物运输；新能源巴士运营；新能源巴士租赁；新能源巴士维修；新能源巴士充电站建设；城市基础设施建设；交通运输咨询服务；交通分流咨询服务；交通分流组织服务；新能源巴士充电站运营；新能源的技术开发、咨询及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股东名称及出资额、出资比例：

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9、最近一年一期财务情况：

单位：人民币元

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二、注销全资子公司的原因及影响

公司已重新规划新能源汽车产业的经营场地，为降低管理成本、精简组织机构，拟注销金杯新能源科技，并授权公司经营层按照法定程序办理相关注销手续。

金杯新能源科技目前尚未正式开展实际经营。金杯新能源科技注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。金杯新能源科技的注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

三、其他事项

1、公司董事会授权公司经营层负责办理金杯新能源科技的清算、注销相关工作；

2、本次注销金杯新能源科技不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

四、备查文件

公司第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2018年9月17日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-041

金杯电工股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开的第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年10月9日召开公司2018年第二次临时股东大会。现将召开2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年10月9日14:00；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月9日9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年9月26日。

7、出席对象：

（1）截至2018年9月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

1、《关于控股子公司为购买工业厂房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

说明：

①该议案已经公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，具体内容详见2018年9月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

②该议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：2018年9月27日9:00-11:30，13:30-16:00。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

5、会议联系方式：

（1）联系人：邓绍坤

（2）邮编：410205

（3）电话号码：0731-82786126

（4）传真号码：0731-82786127

（5）电子邮箱：kunshao8326@163.com

（6）会议地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室

6、本次现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费自理。

7、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

8、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2018年9月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362533”，投票简称为“金杯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

金杯电工股份有限公司2018年第二次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）2018年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

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（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。