江苏通用科技股份有限公司
关于公司对外投资调整的公告

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-074

江苏通用科技股份有限公司

关于公司对外投资调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别风险提示：

泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，将给泰国子公司的设立和运营带来一定的风险。

本次对外投资尚需经过江苏省发展和改革委员会、商务厅、外汇管理部门等国家有关部门的审批，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

本次项目的投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资调整情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通用股份”）于2018年4月19日召开第四届董事会第十三次会议，2018年5月7日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在柬埔寨设立子公司并投资建设高性能子午胎项目的议案》，同意公司在柬埔寨设立全资子公司并由该公司投资不超过3亿美元建设高性能子午胎项目。具体内容详见公司于2018年4月20日及2018年5月8日发布在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2018-037、2018-038）。

2018年9月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》,拟对原投资方案进行相关调整，项目实施地柬埔寨调整为泰国，并调整项目实施主体为通用橡胶（泰国）有限公司，由公司及全资子公司天马国际（香港）贸易有限公司、无锡久诚通橡胶贸易有限公司共同投资设立。

本次对外投资调整不涉及关联交易，不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。

二、对外投资调整的具体情况

1、项目实施地点：

项目实施地点由柬埔寨西哈努克港经济特区调整为泰国罗勇工业园。

2、项目主要内容：

项目总投资不超过3亿美元，主要建设内容包括年产100 万条全钢子午胎和600 万条半钢子午胎项目，投资金额与投资项目未调整。

公司拟在泰国设立全资子公司——通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”），并调整项目实施主体为泰国子公司。

（1）公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司 （暂定名）

（GENERAL RUBBER (THAILAND) CO.,LTD）

（2）注册资本: 8000万美元

（3）公司类型：有限责任公司

（4）注册地址：泰国罗勇府

（5）经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

（6）法人代表：顾萃

（7）股权比例：通用股份持有99.7%、天马国际（香港）贸易有限公司持有0.1%、无锡久诚通橡胶贸易有限公司持有0.2%

（8）资金来源：自有资金出资、银行贷款及其他合法资金来源。

以上信息以当地公司登记部门及有权管理部门的核准为准。

3、项目建设周期与效益情况：

本项目建设期为18个月，调整为15个月。

效益测算方法为未来现金流量法，生产第一年按37.5%，第二年按80%，第三年以后按100%满负荷生产。经测算，本项目全部达产后，预计新增年均营业收入218,022万元，新增年均净利润25,023万元，项目税后财务内部收益率为15.98%，投资回收期6.80年。

三、对外投资调整的原因

本次调整基于公司战略发展需要，随着国际宏观经济与政治环境发生重要变化，轮胎国际贸易壁垒进一步提升。为积极推进公司国际化进程，加快海外生产基地建设，把握泰国轮胎制造成熟产业链的优势资源和优惠政策，公司拟对本项目投资进行调整。

四、对外投资调整对公司的影响

本次调整主要为项目实施地的变化，项目实施的实质内容未改变，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司的战略发展规划，有利于公司加快整合优势资源，应对贸易壁垒和市场挑战，增强公司核心竞争力，提升公司盈利能力。

五、对外投资的风险分析

1、未来国内外宏观经济与政策、市场环境等存在发生变化的可能，对项目存在较大影响，项目的投资计划、进度可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划的风险。

公司将继续密切跟踪、关注宏观经济、政治形势和行业的发展动向，加强公司的内部控制和治理能力，并对目标市场需求进行调研和规划，坚持研发创新，强化海外渠道建设，提高品牌影响力，积极推动项目进程。

2、泰国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，将给泰国子公司的设立和运营带来一定的风险。

公司将尽快熟悉并适应泰国的法律、商业和文化环境，同时在境外企业经营中采用本地化战略，将自身发展积极地融入当地的经济发展中去，注重履行社会责任，规避泰国生产基地的建设与运营的风险。

3、本次投资项目处于达成投资意向阶段，后期工程基建、设备安装调试等需进一步落实，项目推进进度可能存在不确定性。

公司将进一步完善科学的企业管理机制，加强人才梯队建设，做好工程进度管理和投资预算管理，保障项目建设周期，积极争取按时完工并投入生产。

4、本次对外投资尚需经过江苏省发展和改革委员会、商务厅、外汇管理部门等国家有关部门的审批，存在不能获得相关主管部门批准的风险。

公司将保持与江苏省发展和改革委员会、商务厅等部门的积极有效沟通和工作配合，争取及早完成审批手续。

5、本次项目的投资收益及收入、利润等经营情况的预测仅为预估金额，项目能否达到预期存在不确定性。

公司在本项投资的推进过程中将及时做好项目进展的信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、独立董事意见

公司本次调整，是根据国际宏观环境的实际变化，调整了项目实施地点、实施主体，项目实施的实质内容未改变，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

本次调整符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该项议案提交公司股东大会审议并经批准后实施。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2018年9月18日

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-075

江苏通用科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月17日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席顾建清先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司对外投资调整的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司关于公司对外投资调整的公告》（公告编号：2018－074）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2018年9月18日

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-076

江苏通用科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年10月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月8日 14点30 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下江苏通用科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月8日

至2018年10月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经经过公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容于2018年9月18日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记时间：2018年9月28日（9：00-11：00，14：00-16：00）

2、 登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

3、 个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

4、 异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

六、 其他事项

1、 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

2、 联系人：公司证券办公室邓成文。

3、 电话0510-66866165，传真0510-66866165。

4、 与会股东的食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2018年9月18日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏通用科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。