新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2018-037
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2018年9月12日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2018年9月18日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、 审议通过了《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对子公司提供借款及担保的公告》公告编号：2018-039，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》公告编号：2018-040，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、 审议通过了《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年10月12日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议以下议案：
1、 审议《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》
2、 审议《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2018年9月19日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2018-038
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通知于2018年9月12日书面通知各位监事，于2018年9月18日上午11：30时在公司会议室以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张庆帮生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、 审议通过了《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对子公司提供借款及担保的公告》公告编号：2018-039，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、 审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》公告编号：2018-040，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2018年9月19日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018—039
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于对子公司提供借款及担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被借款及担保人名称：双河市新赛博汇农业发展有限公司
● 本次借款及担保金额累计为：20,000万元
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计金额：0元
●对外担保逾期的累计金额：0元
一、借款及担保事项概述
2018年，公司出资设立全资子公司“双河市新赛博汇农业发展有限公司”，从事棉花种植、加工、销售业务。公司于2018年9月18日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《公司关于对子公司提供借款及担保的议案》，本议案需提请股东大会审议通过。本次会议决议公告刊登在2018年9月19日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/上。
二、借款及担保金额
根据新公司双河市新赛博汇农业发展有限公司2018年度生产经营计划安排，公司对该新设公司2018年度生产经营过程中所需流动资金20,000万元提供借款和担保，并授权公司总经理具体办理相关借款及担保事宜。
三、被担保人的基本情况
双河市新赛博汇农业发展有限公司于2018年设立，公司住址：新疆双河市81团育才街29号加工厂房，注册资本金：900万元，法定代表人：张庆洲。
经营范围：棉花种植、加工和销售；农业高新技术产品的研究及开发、农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售、农业机械及配件的销售。
四、借款银行及担保方式
1、双河市新赛博汇农业发展有限公司通过与各商业银行协调进行贷款，并根据各家银行给公司评定的信用等级、授信额度及方式和结合阶段性实际需要，采取分批分期方式在各家银行借款；
2、双河市新赛博汇农业发展有限公司根据实际需要选择以其合法拥有的财产或权利进行抵（质）押，新赛股份在20,000万元额度内提供借款和担保；
3、期限为一年（含一年）以内，自公司董事会、股东大会审议通过之日起计算。
五、董事会意见
上述借款及担保事项是为了满足公司子公司的经营需要而提供借款及担保， 符合公司整体发展战略。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司为子公司提供借款及担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保及逾期担保数量0元。
七、 备查文件目录
新赛股份第六届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2018年9月19日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2018-040
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定和要求，结合公司实际情况，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款作出修订如下：
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除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。修订《公司章程》需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2018年9月19日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2018-041
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年10月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月12日 10点30 分
召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月12日
至2018年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2018年9月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称： 无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年10月11日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
六、 其他事项
1、联系电话：0909—2268189
2、传 真：0909—2268162
3、联 系 人：陈泳利、毛雪艳
4、邮 编：833400
5、联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2018年9月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
