中国国际贸易中心股份有限公司
七届十一次董事会会议决议公告
2018-09-19
来源：上海证券报
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2018-016
中国国际贸易中心股份有限公司
七届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2018年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，并于2018年9月18日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于对《公司章程》第八十三条第（二）款进行修改的议案。
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公司董事会同意将上述议案提交公司最近一次召开的股东大会批准。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2018年9月18日
