中航工业机电系统股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-044

中航工业机电系统股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年9月13日以邮件形式发出会议通知，并于2018年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意聘任李兵先生为公司总经理，李兵先生简历详见附件。

2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

董事会同意增补张昆辉先生、纪瑞东先生、王建刚先生、陈远明先生、周春华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于授权子公司开立募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规，公司董事会拟授权实施募投项目的全资子公司贵州枫阳液压有限责任公司、贵阳航空电机有限公司、四川凌峰航空液压机械有限公司、贵州风雷航空军械有限责任公司、四川泛华航空仪表电器有限公司在相关开户银行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与公司、上述募集资金开户银行、联系保荐机构国泰君安证券股份有限公司及中航证券有限公司分别签署募集资金四方监管协议，董事会授权董事长或其授权人员办理相关事宜。

4、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司在证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十次次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年9月18日

附件：

总经理简历

李兵，男，1966年2月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长。现任航空工业机载系统分党组成员，中航机载系统有限公司筹备组成员，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李兵先生目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份33,750股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任总经理的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

董事候选人简历

张昆辉，男，1963年6月出生，博士研究生、研究员级高级工程师。历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、研究员、中航工业航电系统公司筹备组副组长，中航工业航电系统公司分党组书记、中航航空电子系统股份有限公司公司董事、副董事长，现任航空工业机载系统公司分党组书记、中航机载系统有限公司筹备组组长、中航航空电子系统股份有限公司董事长。

张昆辉先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

纪瑞东，男，1968 年 3 月出生，本科，高级工程师。 历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理。现任航空工业机载系统公司分党组副书记、中航机载系统有限公司筹备组副组长。

纪瑞东先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王建刚，男，1965年4月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任航空工业洛阳电光设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记、航空工业航电系统副总经理。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员、中航航空电子系统股份有限公司副总经理。

王建刚先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈远明，男，1963年1月出生，工程硕士、研究员级高级工程师。历任中国空空导弹研究院发控所所长、中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理、航空工业航电系统公司副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员、中航航空电子系统股份有限公司董事、副总经理。

陈远明先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周春华，女，1965年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任航空工业机载系统公司分党组成员、中航机载系统有限公司筹备组成员。

周春华女士目前持有中航工业机电系统股份有限公司股份5638股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-045

中航工业机电系统股份有限公司

关于高级管理人员离任三年内

被提名为董事候选人情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

周春华女士于2016年11月29日因工作变动辞去中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、总会计师、财务负责人职务，详情可见公司2016年12月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》。周春华女士自2016年11月29日离任后至今未满三年，鉴于周春华女士具有企业营运管理、发展战略等方面的能力，聘任其为公司董事有利于推进相关业务的开展，故公司董事会拟提名周春华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。

在符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理业务指引》等相关规定的前提下，周春华女士因个人资金使用安排，曾于2018年5月4日减持了其持有的本公司股票5,500股，截止目前，周春华女士本人持有公司股票5,638股，占目前公司总股本的0.0016%。前述减持公司股票行为不属于窗口期或敏感期交易。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年9月18日

证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2018-046

中航工业机电系统股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日向全体监事以电子邮件方式发出召开公司第六届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2018年9月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《关于增补监事候选人的议案》的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东中航机载系统有限公司提名余枫先生、武兴全先生；公司股东中国航空救生研究所提名王学柏先生为公司第六届监事会候选人（个人简历见附件），任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司监事会

2018年9月18日

附件：

监事候选人简历

余枫，男，1961年9月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、董事、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，直升机系统分党组副书记，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会一办主任，中航航空电子系统股份有限公司监事会主席。

余枫先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

武兴全，男，1964年2月出生。硕士研究生、高级工程师。历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职），中航工业航电系统分党组纪检组组长、分党组成员、工会主席。现任航空工业机载系统公司分党组成员、纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员，中航航空电子系统股份有限公司监事。

武兴全先生目前未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王学柏，男，1964年4月生，博士研究生，经济学博士学位，研究员级高级工程师。历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。

王学柏先生未持有中航工业机电系统股份有限公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002013 证券简称：中航机电公告编号：2018-048

中航工业机电系统股份有限公司

关于公司环保情况的

自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日前，中国证券监督管理委员会湖北监管局下发了《关于加强辖区上市公司环境信息披露工作的通知》（鄂证监公司字[2018]14号），为切实加强生态文明建设，发挥上市公司在落实环境保护责任中的示范引领作用，对辖区内上市公司开展环境信息披露自查工作。

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）始终按照国家环境保护有关规章制度来建立公司环保制度，规范公司环境保护工作行为，确保做好公司的环境保护工作。对于环保处罚相关情况，公司十分重视，结合证监局要求，第一时间组织人员对于公司2015年至今下属公司受到的环保处罚情况进行了核查，现将本次核查发现的环保处罚情况及整改结果公告如下：

一、环保处罚情况及整改结果

2016年8月12日，贵阳市环境保护局因贵阳广航铸造有限公司厂区内一固废堆场存在危险废物（废矿物油桶、含油废面纱废手套等）与其它非危险废物混放的情况，对贵阳广航铸造有限公司下达了《贵阳市环境保护局行政处罚决定书》（筑环罚字[2016]26号），在决定书中按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第七项规定罚款三万元。贵阳广航铸造有限公司已按照《贵阳市环境保护局行政处罚决定书》要求进行了整改，并缴纳了罚款。

2016年8月15日，贵阳市环境保护局因贵阳广航铸造有限公司大气污染防治设施停运导致大气污染物未经处理直排外环境，对贵阳广航铸造有限公司下达了《贵阳市环境保护局行政处罚决定书》（筑环罚字[2016]28号），在决定书中按照《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第一款第三项规定罚款三十万元。贵阳广航铸造有限公司已按照《贵阳市环境保护局行政处罚决定书》要求进行了整改，并缴纳了罚款。

2018年1月12日，安顺市环境保护局因贵州风雷航空军械有限责任公司车间排口总镉实测浓度超过排放标准及总铬实测浓度超过排放标准，对贵州风雷航空军械有限责任公司下达了《行政处罚决定书》（安环罚字[2017]第21号），在决定书中按照《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条规定罚款170元。贵州风雷航空军械有限责任公司已按照《行政处罚决定书》要求进行了整改，并缴纳了罚款。

2018年7月25日，宜宾市环境保护局因宜宾三江机械有限责任公司部分盛装废矿物油的铁质油桶存在没有张贴危险废物标签的情况，对宜宾三江机械有限责任公司下达了《宜宾市环境保护局行政处罚决定书》（宜宾环罚[2018]010号），在决定书中按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一款第（一）项的规定罚款一万元。宜宾三江机械有限责任公司已按照《宜宾市环境保护局行政处罚决定书》要求进行了整改，并缴纳了罚款。

二、对公司的影响

贵阳广航铸造有限公司为公司的三级子公司，其资产规模、利润规模较小，不属于对于公司有重大影响的下属公司。贵阳广航铸造有限公司已按时足额缴纳前述罚款，处罚金额占公司同期资产总额、利润比例很小，不会对公司的业务开展和生产经营造成重大不利影响；贵阳广航铸造有限公司未因上述行为出现被责令停业、关闭的情形，环保处罚未对其生产经营造成重大不利影响。

贵州风雷航空军械有限责任公司为公司的二级子公司，已按时足额缴纳前述罚款，处罚金额占公司同期资产总额、利润比例很小，不会对公司的业务开展和生产经营造成重大不利影响；贵州风雷航空军械有限责任公司未因上述行为出现被责令停业、关闭的情形，环保处罚未对其生产经营造成重大不利影响。

宜宾三江机械有限责任公司为公司的二级子公司，已按时足额缴纳前述罚款，处罚金额占公司同期资产总额、利润比例很小，不会对公司的业务开展和生产经营造成重大不利影响；宜宾三江机械有限责任公司未因上述行为出现被责令停业、关闭的情形，环保处罚未对其生产经营造成重大不利影响。

公司及下属公司自2015年至今不存在因违反环保法规，受到行政处罚且情节严重的情形，公司本年度公开发行可转换公司债券符合《上市公司证券发行管理办法》第九条的规定，上述环保处罚不影响可转换公司债券的发行条件。且本次有关公司环保处罚事项信息披露作为截至本次可转换公司债券上市日对募集说明书相关内容的补充。

公司以本次环保自查工作为契机，对公司环保工作进行了全面认真的梳理，今后将继续加大环保培训力度，增强公司人员的环境保护意识和社会责任感，进一步完善公司环保制度建设，加强环保设施投入力度，切实做好公司的环境保护工作，实现企业与社会的可持续发展。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2018年9月18日