运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-057
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长海乐女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席3人，董事杨晓初先生、程远芸女士、骆玉鼎先生因工作原因请假未能现场出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事符霞女士、杜雯倩女士因工作原因请假未能现场出席本次会议；
3、 董事会秘书海乐女士（代）出席会议，公司全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：周红艳、周亚菲
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2018年9月19日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2018-058号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年9月18日下午15：30分在上海市浦东新区张江东区合庆路299号贵和厅通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年9月13日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、审议通过《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
1、同意选举陈文君女士为公司第九届董事会战略委员会委员。改选后，董事会战略委员会委员为海乐、胡颖、陈文君，推选海乐为战略委员会主任委员；
2、同意选举柯荣富先生为公司第九届董事会审计委员会委员。改选后，董事会审计委员会委员为胡颖、海乐、柯荣富，推选胡颖为审计委员会主任委员；
3、 同意选举柯荣富先生、陈文君女士为公司第九届董事会提名委员会委员。改选后，董事会提名委员会委员为柯荣富、海乐、陈文君，推选柯荣富为提名委员会主任委员；
4、同意选举陈文君女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。改选后，薪酬与考核委员会委员为陈文君、海乐、胡颖，推选陈文君为薪酬与考核委员会主任委员。
（陈文君女士、柯荣富先生简历后附）
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
二、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长海乐女士提名，公司拟聘任谢毅女士为公司董事会秘书；经公司总经理徐慧涛先生提名，公司拟聘任谢毅女士为公司副总经理。任期与本届董事会任期一致。以上均通过公司董事会提名委员会审查同意，公司独立董事对以上均发表了同意的独立意见。（谢毅女士简历后附）
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年9月19日
附：简介
陈文君女士、柯荣富先生及谢毅女士与公司及公司控股股东及实际控制人均不存在关联关系，均未持有公司股份，均未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈文君，女，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学博士，曾就职于上海市大华律师事务所、北京大成（上海）律师事务所，现任复旦大学张江研究院数字经济研究中心执行主任，北京盈科（上海）律师事务所律师，上海法链网络科技有限公司执行总裁。
柯荣富，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，曾任柯普财经创始人，现任上海交大金融与创业投资研究所执行所长，中国浦东干部学院金融学讲席教授。
谢毅，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证，英国特许公认会计师（ACCA），中国注册会计师（CPA）。曾先后任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2018-059号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于聘任副总经理兼董事会秘书的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2018年9月18日召开会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。内容详见公司于2018年9月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-058）。
经公司董事长海乐女士提名，并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任谢毅女士为公司董事会秘书；经公司总经理徐慧涛先生提名，公司董事会同意聘任谢毅女士为公司副总经理。任期与本届董事会任期一致。以上均已经公司董事会提名委员会审核。（谢毅女士简历后附）
谢毅女士与公司及公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事对聘任公司副总经理兼董事会秘书发表如下独立意见：谢毅女士具备履行公司副总经理兼董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验及管理能力，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。符合公司高级管理人员任职资格及职责要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。本次聘任事项的提名、审议、表决程序均符合有关法律法规和公司《公司章程》的有关规定。我们同意聘任谢毅女士为公司副总经理兼董事会秘书的事项。
董事会秘书联系方式如下：
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特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年9月19日
附：简历
谢毅，女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证，英国特许公认会计师（ACCA），中国注册会计师（CPA）。曾先后任上海龙宇燃油股份有限公司董事会秘书、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书。
