德邦物流股份有限公司
第一期员工持股计划第一次
持有人会议决议公告

证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-042

德邦物流股份有限公司

第一期员工持股计划第一次

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2018 年9月19日以现场方式召开。出席本次会议的持有人共119人，代表员工持股计划份额5,370万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额（不含预留份额）的73.16%。

本次会议由董事会秘书汤先保先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划》和《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《关于设立德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意5,370万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

二、《关于选举德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举汤先保先生、单剑林先生、林志彬先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意5,370万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

三、《关于授权德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意5,370万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2018年9月20日