江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-059
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年9月18日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年9月15日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议由董事长周贤海先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
1. 审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》
公司原董事会审计委员会委员丁贵宝因个人原因辞去了董事、董事会审计委员会委员的职务。为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，公司2018年第二次临时股东大会选举陈魏新为公司董事，现拟补选陈魏新为公司第四届董事会审计委员会委员，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》
公司原董事会战略委员会委员丁贵宝因个人原因辞去了董事、董事会战略委员会委员的职务。为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，公司2018年第二次临时股东大会选举陈魏新为公司董事，现拟补选陈魏新为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》
同意公司与杭州五星铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司作为联合承租人，就公司及杭州五星铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司所拥有的铝箔生产设备作为租赁物与工银金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁交易，融资租赁额度不超过人民币4亿元、租赁期限不超过5年，交易模式、租赁物清单、租金数额、计算、支付方式等由公司总经理根据公司实际经营情况与工银金融租赁有限公司协商确定，并授权公司总经理代表公司与该金融机构签署与该项融资有关的一切法律文件，所有内容以签订的合同文件为准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年9月20日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-060
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司杭州五星铝业有限公司、杭州鼎福铝业有限公司拟将部分机器设备以售后回租的方式与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元，期限不超过5年；首期业务融资金额1.1亿元，期限为5年。
●工银金额租赁有限公司与公司及子公司不存在关联关系，上述交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●上述融资租赁业务已经公司2018年9月18日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，并授权公司总经理代表公司与该金融机构签署与该项融资有关的一切法律文件，所有内容以签订的合同文件为准。该交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
公司及子公司拟将部分机器设备作为租赁物以售后回租的方式与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过4亿元，期限不超过5年。
本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：工银金融租赁有限公司（以下简称：“工银租赁”）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：天津市广场东路20号
法定代表人：赵桂才
注册资本：人民币1,100,000万元
成立日期：2007年11月26日
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；银监会批准的其他业务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
工银租赁隶属于全球最大的金融集团——中国工商银行，是其综合化、国际化经营的重要平台和实践。作为首家获中国银监会批准开业的银行系金融租赁公司，工银租赁致力于打造国际一流金融租赁企业，经过9年多的发展已成为中国国内资产规模最大、最具创新能力和市场领导力的租赁企业。
工银租赁坚持“专业化、市场化、国际化”的发展战略，依托工商银行强大的品牌、客户、网络和技术优势，建立了较为完善的金融租赁产品和服务体系，打造了一流的风险管理系统、资产管理系统和信息科技系统，拥有一支专业化的人才队伍。
目前世界三大主流评级机构对工银租赁的信用评级均与其母行——工商银行保持了一致，工银租赁也多次荣获欧洲货币、《海事金融》、中国金融机构金牌榜等国内外机构颁发的奖项。
三、交易标的基本情况
（1）标的名称：公司及子公司部分机器设备
（2）类别：固定资产
（3）权属：交易标的归公司及子公司所有
（4）设备账面原值：人民币19,734.11万元
四、首期交易合同的主要内容
（1）出租人：工银金融租赁有限公司
（2）承租人：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司及子公司
（3）租赁物：公司及子公司部分机器设备
（4）租赁方式：售后回租
（5）融资金额：人民币1.1亿元
（6）租赁期限：5年
（7）租金支付方式：等本按季支付
（8）担保: 杭州鼎胜实业集团有限公司及实际控制人周贤海、王小丽夫妻为本次租赁业务承担全额连带责任保证担保，本次关联方为公司提供担保已经公司2017年年度股东大会授权，无需再次履行决策程序。
（9）租赁物所有权：在每一个租约项下，从出租人向任一承租人第一次支付租赁物购买价款之日起开始，该租约项下所购买的全部租赁物的所有权（此所有权及于从物、从权利及孳息等）属于出租人。
五、交易目的和对公司的影响
公司进行融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的生产设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、董事会会议决议
2、《融资租赁合同》
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年9月20日
证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2018-061
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于补选公司审计委员会
及战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年9月18日以现场结合通讯方式召开了公司第四届董事会第十一次会议,根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议审议通过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》及《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。
经董事会研究决定，同意补选陈魏新女士为公司第四届董事会审计委员会及战略委员会委员，任期与第四届董事会一致。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2018年9月20日
