海利尔药业集团股份有限公司
关于参加投资者网上集体
接待日的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-083
海利尔药业集团股份有限公司
关于参加投资者网上集体
接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“真诚沟通创造共赢——2018年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月26日（星期三）下午15:00至17:00。届时公司董事会秘书等将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年9月20日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-084
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司为下属全资子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：青岛奥迪斯生物科技有限公司、山东海利尔化工有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币5,000万元及10,000万元
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司青岛奥迪斯生物科技有限公司（以下简称“奥迪斯生物”）和山东海利尔化工有限公司（以下简称“山东海利尔”）因经营及业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司青岛分行进行综合授信，由公司提供连带责任担保，担保金额分别为人民币5,000万元、10,000万元。
公司2018年8月7日、2018年8月23日分别召开第三届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》（具体详见公司公告2018-071、2018-072、2018-073）。根据上述会议相关决议内容和审批授权，本次综合授信的额度、担保事项等符合上述权限，由公司经营管理层具体办理和签署相关文件。
本次担保事项尚未签订相关协议。
本次单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，同时担保金额累计未超过公司最近一期经审计总资产的30%，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：青岛奥迪斯生物科技有限公司
注册资本：5,016万元人民币
注册地址：青岛市莱西市昌阳工业园
法定代表人：陈萍
企业类型：有限责任公司
经营范围：引进、研制、开发、复配加工、销售：农药（不含杀鼠剂，在全国工业品生产许可证及安全生产许可证核定的范围内经营）（工业产品生产许可证,，安全生产许可有效期限以许可证为准）。水溶性肥料生产（化肥除外）与销售，化工原料（不含凭许可证经营项目及危险品）销售，农业、林业有害生物防治与技术咨询服务，园林绿化养护，货物进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得许可后可以经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：奥迪斯生物为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
财务状况：截止2018年6月30日，未经审计的奥迪斯生物总资产42,715.86万元，总负债23,292.26万元，净资产19,423.60万元，净利润3,223.23万元。
2、公司名称：山东海利尔化工有限公司
注册资本：5,166 万元人民币
注册地址：潍坊滨海经济开发区临港工业园
法定代表人：王维杰
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产销售：农药（按工业产品生产许可证核定事项从事经营，属危险化学品的需取得省安监局批准和环保部门许可后从事经营）、乙醇、盐酸(以上有效期限以许可证为准)。生产销售2-氯-5氯甲基吡啶、L型脱模剂、N-（膦酰基甲基）亚氨基二乙酸及精细化工产品；国家允许的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况：山东海利尔为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。
财务状况：截止2018年6月30日，未经审计的山东海利尔总资产108,296.08万元，总负债40,132.42万元，净资产68,163.66万元，净利润17,363.01万元。
三、担保协议的主要内容
1.担保方：海利尔药业集团股份有限公司
2.被担保方：青岛奥迪斯生物科技有限公司、山东海利尔化工有限公司
3.担保方式：连带责任担保
4.担保期限:12个月
5.担保金额：奥迪斯生物5,000万元、山东海利尔10,000万元
四、董事会意见
本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及 股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法， 符合相关规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：奥迪斯生物和山东海利尔属于公司的全资子公司，经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力。本次公司为奥迪斯生物和山东海利尔提供担保，主要是为了支持子公司持续稳定发展，保障其生产经营及发展的所需资金，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。综上，我们一致同意上述公司为奥迪斯生物和山东海利尔提供担保的事项。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，本公司累计担保金额为人民币36,750万元(含本次担保)， 均为对全资子公司提供的担保。占公司2017年12 月31日合并会计报表净资产的22.75%。无逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、青岛奥迪斯生物科技有限公司和山东海利尔化工有限公司营业执照复印件。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2018年9月20日
