中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2018-16
中国石化上海石油化工股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第十一次会议（“会议”）于2018年9月5日发出书面通知。会议于2018年9月19日以通讯方式召开。应到会董事11位，实到董事11位，本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任史伟先生担任公司总经理的议案。
决议二以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于提名史伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
决议三以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司章程》及其附件修正案。该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
决议四以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。并授权董事会秘书筹备2018年第一次临时股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2018年9月19日
附件一：上海石化《公司章程》及其附件修正案
附件二：史伟先生简历
上网公告附件
●独立董事意见书
附件一：上海石化《公司章程》及其附件修正案
1、 《公司章程》修订
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2、 《董事会议事规则》（公司章程附件）修订
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附件二：史伟先生简历
史伟，现年58岁，现任本公司党委副书记。史先生于1982年加入上海石化总厂，历任本公司炼油化工部副经理、环保部经理，炼油化工部党委书记、经理等职。2003年10月至2014年6月任本公司副总经理。2005年6月至2013年4月任本公司董事。2012年5月至2014年3月任贵州织金煤化工项目筹备组组长。2013年3月至2018年8月任毕节中城能源有限责任公司副董事长。2014年3月至2018年8月任中国石化长城能源化工（贵州）有限公司董事、总经理、党委书记。2018年8月任本公司党委副书记。2018年9月19日任本公司总经理。史先生1982年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业，取得工学学士学位，1998年完成华东理工大学企业管理专业研究生课程进修。有高级工程师职称。
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2018-17
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于聘任总经理及提名非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）于2018年9月19日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了聘任史伟先生为本公司总经理及提名史伟先生为本公司第九届董事会非独立董事的议案。其中，聘任史伟先生为本公司总经理的议案自通过之日起生效，有关史伟先生非独立董事的任命需经本公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。
史伟先生简历如下：
史伟，现年58岁，现任本公司党委副书记。史先生于1982年加入上海石化总厂，历任本公司炼油化工部副经理、环保部经理，炼油化工部党委书记、经理等职。2003年10月至2014年6月任本公司副总经理。2005年6月至2013年4月任本公司董事。2012年5月至2014年3月任贵州织金煤化工项目筹备组组长。2013年3月至2018年8月任毕节中城能源有限责任公司副董事长。2014年3月至2018年8月任中国石化长城能源化工（贵州）有限公司董事、总经理、党委书记。2018年8月任本公司党委副书记。2018年9月19日任本公司总经理。史先生1982年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业，取得工学学士学位，1998年完成华东理工大学企业管理专业研究生课程进修。有高级工程师职称。
除上文披露者外，史伟先生(i)在过去三年内并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务；(ii)与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关系；及(iii)未持有香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。史伟先生从未遭受中国证监会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
本公司独立非执行董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女士对聘任公司总经理的议案发表了独立意见。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2018年9月19日
证券代码：600688 证券简称：上海石化公告编号：临2018-18
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于建议修订公司章程及其附件公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善公司治理并结合公司经营需要，中国石化上海石油化工股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）拟对《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）及其附件的相关条款进行修订。
公司于2018年9月19日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《公司章程》及其附件修正案，拟对《公司章程》及其附件作出如下修改：
1、 《公司章程》修订
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2、 《董事会议事规则》（公司章程附件）修订
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《公司章程》及其附件的修正案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，2018年第一次临时股东大会的日期和时间将另行公布。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司
2018年9月19日
