中再资源环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2018-078
中再资源环境股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事刘贵彬先生因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席苏辛先生因公出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书朱连升先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司本次重大资产购买方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：标的资产审计、评估基准日
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：标的资产的交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：现金对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：标的公司滚存未分配利润的处理
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：标的公司在评估基准日与交割日之间所产生的损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.08 议案名称：人员安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 议案名称：业绩承诺与补偿
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次重大资产购买决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司与交易对方签署本次重大资产购买相关协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报的情况及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
⒈议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12等十二项议案涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份358,891,083股，占本公司总股数的25.84%）及其一致行动人中再资源再生开发有限公司（持有本公司股份104,667,052股，占本公司总股数的7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份99,355,457股，占本公司总股数的7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份62,549,685股，占本公司总股数的4.50%）、山东中再生投资开发有限公司（持有本公司股份53,394,635股，占本公司总股数的3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份16,095,925股，占本公司总股数的1.16%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份10,730,616股，占本公司总股数的0.77%）已对该十二项议案回避表决，其持有的股份未计入该十二项议案各自有效表决股份总数。
⒉议案13为普通议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
⒊议案2、6、7、8、12等五项议案为特别决议议案，涉及逐项表决的议案2的各子项议案及议案6、议案7、议案 8、议案12均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：刘晓琴、雷锐芝
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中再资源环境股份有限公司
2018年9月20日
证券代码：600217 证券简称：中再资环公告编号：临2018-079
中再资源环境股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股票交易异常波动的情形：中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2018年9月18日、2018年9月19日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
●公司核查发现的重大事项：经自查、征询公司控股股东确认，除在指定媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年9月18日、2018年9月19日连续2个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
㈠经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
㈡公司于2018年8月29日发布了召开2018年第二次临时股东大会的通知，于2018年9月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议重大资产购买暨关联交易事项及其相关议案等。
㈢经公司自查，并书面问询，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
㈣公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
㈠公司于2018年9月19日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产购买暨关联交易及其相关事项，公司与交易对方签署的资产购买协议的生效条件已经达成，但此次重组工作尚未完成。公司将根据重组进展情况，按照规定及时履行必要的信息披露义务。
㈡公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2018年9月20日
