深圳高速公路股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-058
深圳高速公路股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2018年9月20日（星期四）上午以现场和通讯方式相结合的方式在深圳举行。
（二）会议通知和会议材料均于2018年9月14日以电子邮件或专人送达方式发送。
（三）会议应到董事10人，出席及授权出席董事10人，其中董事胡伟、陈燕、范志勇以及独立董事蔡曙光、温兆华、陈晓露、白华均亲自出席了会议；董事廖湘文、陈凯和陈元钧均因公务未能亲自出席本次会议，分别委托董事胡伟、陈燕和胡伟代为出席并表决。
（四）全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于修订本公司《公司章程》的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
同意本公司修订《公司章程》，以及将《公司章程》修订建议提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况及上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）。
《公司章程》修订建议请参阅本公司同日发布的《关于拟修订公司章程的公告》。
（二）逐项审议通过关于提名董事候选人的议案。
逐项表决结果均为：赞成10票；反对0票；弃权0票。
经逐项审议，董事会同意提名王增金先生、文亮先生为本公司第八届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），并提交股东大会选举，任期自股东大会批准之日起至第八届董事会届满日（2020年12月31日）止。
（三）审议通过关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：赞成10票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司召开2018年第三次临时股东大会，以审议修订《公司章程》、选举董事和监事等议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东大会通知以及在必要的情况下增加或减少股东大会审议事项、推迟或取消股东大会。
上述第（一）、（二）项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议/选举，有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2018年9月20日
附：董事候选人简历
王增金先生，1970 年出生，中南政法学院（现中南财经政法大学）法律专业学士学位，北京大学法律专业硕士学位，拥有近二十年的人力资源管理及企业管理经验。王先生2004年10月加入深圳国际控股有限公司（香港上市公司），先后任董事局主席秘书、人力资源部总经理。王先生自2015年1月至2017年12月期间曾担任本公司董事；2018年1月起担任本公司监事会主席，因工作变动原因已于2018年9月申请辞任监事及监事会主席职务（在股东大会选举出新任监事前继续履行监事职责）；王先生现亦兼任本公司一家子公司董事。
文亮先生，1973年出生，拥有高级会计师专业职称，上海财经大学财务学专业学士，中南财经政法大学管理学硕士，拥有丰富的财务及审计管理经验。文先生于1996年至2018年9月供职于深圳市水务（集团）有限公司，先后任计财部部长、审计部部长等职，并兼任其多家附属公司董事及监事，2017年2月至今亦兼任深圳市盐田港集团有限公司监事。2018年9月加入本公司任财务总监。
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-059
深圳高速公路股份有限公司
关于拟修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于2018年9月20日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于修订本公司《公司章程》的议案，根据中共中央组织部、国务院国资委党委联合下发的组通字【2017】11号《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的精神，以及中共深圳市委组织部、中共深圳市国资委党委联合下发的深组通【2017】76号《转发关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的要求，董事会同意本公司修订《公司章程》，以及将《公司章程》修订建议提交股东大会审议。《公司章程》的修订建议如下：
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注：公司章程相关章节、条文及交叉引用所涉及的序号亦将会相应调整。
上述《公司章程》的修订建议需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2018年9月20日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2018-060
深圳高速公路股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第七次会议于2018年9月20日（星期四）上午以现场和通讯表决相结合的方式在深圳举行。
(二) 会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2018年9月14日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2018年9月14日。
(三) 会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。
(四) 公司证券事务代表列席了本次会议。
(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会议审议情况
本次会议由监事会主席王增金主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一)审议通过关于批准监事辞任的议案。
因工作变动原因，监事王增金先生提交了辞任书拟辞去监事及监事会主席职务。监事会批准王增金先生的辞任申请，但由于王增金先生的辞任将导致本公司监事人数少于法定人数，在股东大会选举出新任监事前，王增金先生仍将依照法律法规和公司章程的规定，继续履行监事职责。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本公司谨此就王增金先生在任职期间为本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。
(二) 审议通过关于推选监事会临时召集人的议案。
同意推选监事叶俊女士为监事会临时召集人，在监事会推选出主席之前代行监事会主席职责。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
(三) 审议通过关于提名监事候选人的议案。
监事会同意提名吴亚德先生（简历详见附件）为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2018年9月20日
附件：监事候选人简历
吴亚德先生，1964年出生，拥有高级政工师专业职称，广东省行政学院经济管理专业学士，广东省社会科学院经济学专业研究生学历，拥有丰富的收费公路管理、投资和企业管理经验。吴先生自2002年1月至2018年9月期间任本公司代总经理、总经理/总裁，自1997年1月至2018年9月期间担任本公司董事。吴先生现亦任本公司部分子公司之董事。
