陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-045
陕西延长石油化建股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 9 月21 日在陕西杨凌示范区新桥北路 2 号公司会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长高建成先生主持。应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事贺伟轩先生因出差委托董事高建成先生代为出席表决，独立董事魏经涛先生因出差委托独立董事田进先生代为出席表决。公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
（一）会议审议通过了关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案。 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的公告。
（二）会议审议通过了关于公司参股公司增资扩股引入战略投资者的议案。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司同意参股公司陕西能源化工交易所有限公司拟通过在西部产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，注册资本由1,000万元增加至1,250万元。增资扩股完成后，公司持有能源交易所的股权比例由20%降至16%，公司仍然享有对能源交易所的投资收益权，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不影响公司财务报表合并范围。
（三）会议审议通过了关于公司全资子公司签订施工合同的议案。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见公司同日陕西延长石油化建股份有限公司关于公司全资子公司签订施工合同的公告。
（四）会议审议通过了关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2018年9月21日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-046
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司全资子公司签订施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同项目名称：尼日利亚丹格特炼油及石化项目加氢裂化装置（C标段）；
合同金额：暂定肆仟玖佰贰拾玖万玖仟壹佰美元（小写：4929.91万美元），最终以实际完成的工程量进行结算；
对上市公司的影响:合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响。
公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拟与中国化学工程第七建设有限公司签订尼日利亚丹格特炼油及石化项目加氢裂化装置（C标段）建筑安装施工合同。本次项目中标是公司在顺利完成伊朗、马来西亚、孟加拉等国海外项目后国际项目市场开拓的又一次重大突破，为公司进一步开拓海外市场业务奠定了良好的基础，同时也是公司第一次涉足非洲市场，标志着延长化建向多元发展的国际化工程公司迈出了坚实的一步。
一、合同标的情况
1、项目名称：尼日利亚丹格特炼油及石化项目加氢裂化装置（C标段）
2、工程地点：尼日利亚莱基自由贸易区
3、工程承包范围及工作内容为：建成整个3002项目加氢裂化装置的所有土建施工、钢结构安装、设备安装、管道安装（包括管道试压/吹扫/清洗）、电气仪表、消防给排水、防腐保温等的安装、电仪调试、单体试车、配合试车、竣工资料的编制等。
二、合同对方当事人情况
中国化学工程第七建设有限公司成立于1994年10月31日，注册地址成都市龙泉驿区龙都南路199号，法人代表苏富强，公司注册资本5亿元人民币，主要经营化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电设备安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、管道工程、混凝土预制构件、环保工程、火电设备安装工程、起重设备安装工程；工程咨询；对外承包工程等。
三、主要合同条款
1、合同价款：暂定肆仟玖佰贰拾玖万玖仟壹佰美元（小写：4929.91万美元），最终以实际完成的工程量进行结算。
2、支付条款：按照合同条款中规定的时间、方式以及其他条件进行支付。
3、支付货币：人民币和尼日利亚奈拉按当期现场需要，由分包人向承包人提前一个月提出货币使用比例计划，汇率按照支付当日的官方即期汇率计算。
4、合同工期：
本项目总体计划开工日期：暂定2018年8月1日
本项目总体完工日期：2019年12月31日,最终工期以业主批准工期为准，各装置的具体开竣工时间以承包商的施工计划时间为准。
四、合同履行对上市公司的影响
1、该合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2、该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、汇率波动及不可抗力等因素影响所带来的风险，公司将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。
公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2018年9月21日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-047
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：1台600吨级履带式起重机、1台500吨级汽车式起重机、10台25吨级汽车式起重机。
投资金额：拟投资约7270万元
风险提示:本次投资为了提升全资子公司装备水平，提高企业竞争力，但由于市场环境存在不确定性，或存在未能达到预期可能，提示投资者注意
一、本次投资履行的程序
2018年9月21日公司第六届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司投资购置履带吊、汽车吊的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案需经过公司股东大会审议通过。
二、本次投资概述
本次拟投资约7270万元，其中购置1台600吨级履带式起重机约3350万元、1台500吨级汽车式起重机约3000万元、10台25吨级汽车式起重机约920万元。
本次拟投资购置计划于2018年9月开始实施，供货周期：600吨级履带式起重机约6个月，500吨级汽车式起重机约8个月，25吨级汽车式起重机约1个月。
三、本次投资主体基本情况
陕西化建工程有限责任公司是陕西延长石油化建股份有限公司的全资子公司
陕西化建工程有限责任公司基本情况
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省杨凌示范区新桥北路2号
法定代表人：高建成
注册资本：100000万元人民币
成立日期：2001年10月15日
营业期限：2001年10月15日至2051年10月14日
经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；球形储罐现场组焊（仅限于一、二、三、西安分公司经营）；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售（仅限于压力容器制造厂经营）；第三类低、中压容器的制造、销售；设备吊装、运输；动产租赁等。
陕西化建工程有限责任公司注册资本100000万元，公司持有其100%股权。该公司主要经营范围为：化工石油工程施工、压容器制造及销售、设备吊装运输。截止2018年6月30日，陕西化建工程有限责任公司总资产529,662.11万元，净资产193,789.24万元，2018年上半年实现净利润6,555.98万元。
四、投资标的基本情况
1台600吨级履带式起重机
1台500吨级汽车式起重机
10台25吨级汽车式起重机
五、对外投资对上市公司的影响
公司核心业务为石油化工工程施工，此次拟投资购置吊车属固定资产投资，从公司长效运营考虑，将大大降低每年吊车租赁的现金支出，改善公司现金流状况，提高公司机械设备装备，提升公司综合施工能力和生产经营能力，有利于提高公司在石油化工施工领域的市场份额，促进公司可持续发展，为股东创造更大价值。
六、对外投资的风险分析
1.市场风险
由于国家经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，以推进供给侧结构性改革为主线。受国家投资政策、投资方向的改变，可能会造成公司大型设备吊装任务不饱和的现象，导致投资购置的利用率不及预期，影响其经济效益。因此，公司需加大经营力度，确保能承揽更多的吊装施工任务。
2.安全风险
履带式起重机属特种设备，不安全因素较多，会威胁到人身和财产安全，在生产经营过程中存在较大的安全风险。因此公司在设备使用过程中要加强管理、杜绝违章操作，避免重大设备事故的发生。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2018年年9月21日
证券代码：600248证券简称：延长化建公告编号：2018-048
陕西延长石油化建股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月25日11点00 分
召开地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司611会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月25日
至2018年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
(八) 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，并于2018年9月22日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
二、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
四、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室
3、会议登记时间：2018年10月24日星期三（9：00-17：00）
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、 其他事项
会期1天,参会者交通及食宿费自理；
联系人：刘 洋
联系电话：（029）87016795
传真：（029）87035723
邮编：712100
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2018年9月22日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西延长石油化建股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月25日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
