贵研铂业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2018-044

贵研铂业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月21日

(二) 股东大会召开的地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长郭俊梅女士主持。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席5人，徐亚女士、刘海兰女士因公务未能出席会议。；

2、 公司在任监事3人，出席2人，李靖华先生因公务未能出席会议；

3、 公司副总经理、董事会秘书刚剑先生出席了会议。公司副总经理左川先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王晓东、杨杰群

2、 律师鉴证结论意见：

贵研铂业股份有限公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 贵研铂业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

贵研铂业股份有限公司

2018年9月22日

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2018-045

贵研铂业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2018年9月14日以传真和书面形式发出，会议于2018年9月21日在公司三楼会议室举行。

公司董事长郭俊梅女士主持会议，应到董事 7 名，实到董事5名。董事 徐亚 女士因公务未到会，委托董事 胥翠芬 女士代为出席会议并行使表决权。独立董事 刘海兰 女士因公务未到会，委托独立董事 王梓帆 先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、部分高管人员列席会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

（一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

1、战略/投资发展委员会

原战略/投资发展委员会委员：郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事。主任委员：郭俊梅董事。

调整为：

战略/投资发展委员会委员：郭俊梅董事、潘再富董事、胥翠芬董事、王梓帆独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：郭俊梅董事。

2、薪酬/人事委员会

原薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、徐亚董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、 刘海兰独立董事。主任委员：王梓帆独立董事。

调整为：

薪酬/人事委员会委员：潘再富董事、徐亚董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：王梓帆独立董事。

3、财务/审计委员会

原财务/审计委员会委员：胥翠芬董事、徐亚董事、叶萍独立董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事。主任委员：刘海兰独立董事。

调整为：

财务/审计委员会委员：胥翠芬董事、徐亚董事、王梓帆独立董事、刘海兰独立董事、纳鹏杰独立董事。主任委员：刘海兰独立董事。

会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二○一八年九月二十二日