天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-064

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2018年9月25日在公司三楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于2018年9月19日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为4人，分别为周峰、马洪涛、周立群、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：

1.审议通过《关于选举董事长的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

具体内容和独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》和《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5.审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员薪酬采取年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据其年度绩效考核结果一次性发放，绩效薪酬最高不超过年度基本薪酬的25%。高级管理人员年度基本薪酬具体为：总经理李铭祥50万元，副总经理郑海强42万元，副总经理兼财务总监蒋桂洁38万元，副总经理李路、田瑞红、董事会秘书黄靓雅30万元（上述金额均为人民币含税）。

董事李铭祥、郑海强因利益冲突回避表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十六日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-065

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于选举董事长及董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、选举吴宏先生为第三届董事会董事长

二、选举第三届董事会专门委员会委员

1.选举吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、龙剑、周立群、史岳臣先生为战略委员会委员，其中吴宏先生为召集人；

2.选举周立群、史岳臣、龙剑先生为提名委员会委员，其中周立群先生为召集人；

3.选举张俊民、周立群、马洪涛先生为审计委员会委员，其中张俊民先生为召集人；

4.选举史岳臣、张俊民、周峰先生为薪酬与考核委员会委员，其中史岳臣先生为召集人。

上述人员（简历详见公司2018年9月1日于指定媒体披露的《关于董事会换届选举的公告》）不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职位的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关的任职资格和条件。

备查文件：

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十六日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-066

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司其他高级管理人员及相关人员的议案》，完成了公司高级管理人员及相关人员的聘任。具体为：

聘任李铭祥先生为公司总经理；聘任郑海强先生、李路先生、田瑞红女士为副总经理，蒋桂洁女士为副总经理兼任财务总监，黄靓雅女士为董事会秘书；聘任王爽女士为审计部负责人，乔璐女士为证券事务代表（上述人员简历附后）。上述人员任期三年，自2018年9月25日起至第三届董事会届满之日止。

上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任相关职位的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关的任职资格和条件。黄靓雅、乔璐女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

姓名：黄靓雅

地址：天津市河西区洞庭路32号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：huangjingya@gfxfood.com

姓名：乔璐

地址：天津市河西区洞庭路32号

电话：022-88111180

传真：022-88111991

邮箱：qiaolu@gfxfood.com

备查文件：

1. 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一八年九月二十六日

相关人员简历：

李铭祥先生，1963年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；现任公司董事、总经理；兼任天津艾伦糕点食品有限公司、秦皇岛北戴河缤纷假日酒店有限公司执行董事、总经理，及天津市桂发祥商业管理有限公司执行董事；2013年至今历任公司副总经理、董事、总经理。

截至本公告日，李铭祥先生持有公司股票710,289股，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李铭祥先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

郑海强先生，1975年5月出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权；现任公司董事、副总经理；兼任天津桂发祥食品销售有限公司执行董事、总经理；2013年至今历任公司销售部经理、副总经理、董事。

截至本公告日，郑海强先生持有公司股票532,717股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑海强先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

蒋桂洁女士，1972年3月出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权，现任公司副总经理兼财务总监，2017年6月至今兼任阿琪玛斯食品科技发展（上海）有限公司董事；2013年2月至今历任公司财务顾问、财务总监、副总经理。

截至本公告日，蒋桂洁女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。蒋桂洁女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

李路先生，1969年7月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；现任公司工会主席，兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司监事；2013年至今先后任职于公司财务部、董事会办公室。

截至本公告日，李路先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李路先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

田瑞红女士，1974年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；2013年至今任公司总经理助理、品控部部长，2015年7月至今兼任桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司副经理。

截至本公告日，田瑞红女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。田瑞红女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

黄靓雅女士，1986年6月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权；现任公司董事会秘书；2013年至今历任公司证券事务代表、董事会秘书。

截至本公告日，黄靓雅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验和综合管理能力；黄靓雅女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

王爽女士，1985年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师，无境外永久居留权，现任公司审计部负责人；2017年7月至今任公司审计部负责人；2013年至2017年7月，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所高级审计员。

截至本公告日，王爽女士未持有公司股票，非公司董事、监事及高级管理人员，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；王爽女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

乔璐女士，1986年10月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，现任公司证券事务代表；2013年至今先后任职于公司市场部、审计部和董事会办公室。

截至本公告日，乔璐女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备相应的专业知识、工作经验，乔璐女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关任职的资格和条件。

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-067

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2018年9月25日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2018年9月19日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举监事会主席的公告》。

三、备查文件

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二零一八年九月二十六日

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-068

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月25日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合第三届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举赵丽女士担任第三届监事会监事会主席。赵丽女士的简历详见公司2018年9月1日于指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。

备查文件：

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

监 事 会

二零一八年九月二十六日