新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-055
新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年9月25日以通讯会议的形式召开，全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于公司组织架构调整的议案。
2018年上半年新智认知确定“以数字驱动引领行业变革”为发展战略，且通过不断地业务调整、布局，已形成以智慧安全为核心的行业认知解决方案业务为主，海洋旅游航线及其他旅游服务业务为业绩有效补充的整体布局。结合公司战略发展、业务整合的需要，公司拟对组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。组织架构具体调整内容如下：
（1）整合新智数据的业务平台、产品研发等业务与赋能功能，设立认知业务群；
（2）整合华南区域、山东区域、龙虎山区域、智慧服务中心等旅游相关业务及赋能功能，成立旅游业务群；
（3）基于公司业务发展方向及定位，重组赋能群，包含市场拓展赋能群、重大项目赋能群、产品管理委员会、国家工程实验室、数据运营赋能群、财务赋能群、人力资源赋能群、社群运营赋能群、投资者关系赋能群。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于对全资子公司提供担保预计的议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于对全资子公司新增对外担保的公告》。
议案三：关于公司高级管理人员调整的议案。
根据公司业务发展的需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，公司总裁杨瑞先生提名，拟聘任张晓春女士、祝伟先生、谢昕女士为公司副总裁，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同时，公司副总裁朱晋宏先生、张建先生因工作调整将不再担任副总裁职务。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
议案四：关于变更审计部负责人的议案
结合公司实际情况及《公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限内部审计制度》等相关规定，经董事会提名冯潇云女士为审计部负责人，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2018年9月25日
附件：新聘任副总裁简历
张晓春女士：1973年出生，中国国籍，南开大学硕士，MBA，中欧国际工商学院EMBA。曾任新奥燃气控股有限公司（HK02688）人力资源总监，新奥集团股份有限公司人力资源共享中心总经理、首席人力资源总监，曾兼任新绎健康集团副总裁。现任新智认知数据服务有限公司副总裁。
祝伟先生：1976年出生，中国国籍，上海交通大学硕士，EMBA。曾任宁波GQY视讯股份有限公司大区销售经理，HONEYWELL（中国）有限公司交通行业销售经理，博康智能网络科技有限公司营销中心总经理、上海RBU总经理等职务。现任新智认知数据服务有限公司副总裁。
谢昕女士：1974年出生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士，EMBA。曾任深圳市博康系统工程有限公司上海分公司副总经理，英格索兰中国安防事业部运营总监，安朗杰安防技术（中国）有限公司供应链及运营总监、兼华南区销售总经理，博康智能网络科技股份有限公司副总裁、财务运营中心总经理等职务。现任新智认知数据服务有限公司副总裁。
附件：新聘任审计部负责人简历
冯潇云女士：1976年出生，中国国籍，本科学历，曾任北京新绎国际旅行社有限公司财务部主任，现任廊坊市绎达国际旅行社有限公司财务部主任。
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-056
新智认知数字科技股份有限公司
关于对全资子公司新增对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
●本次担保金额：不超过2亿元。
●截至本公告日，公司对子公司实际提供担保余额为5.77亿元，无逾期担保事项。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：零。
一、对外担保概括
根据公司整体发展规划及资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为全资子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”）提供不超过人民币2亿的综合授信额度提供连带责任担保。目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。
二、对外担保的基本情况
新智数据将向长江联合金融租赁有限公司申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，授信主要用于新智数据的生产经营运作，授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，担保期限与长江联合金融租赁有限公司签订的具体授信期限为准。同时提请董事会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人名称：新智认知数据服务有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地点：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室
法定代表人：张滔
注册资本：人民币50000.0000万元整
成立日期：2008年1月15日
营业期限：2008年1月15日至不约定期限
经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）主要财务指标
单位:万元
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（三）与上市公司关系
新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据100%的股权。
四、担保协议主要内容
公司尚未签署担保协议，协议拟包括以下内容：
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五、董事会意见
经公司第三届董事会第十四次会议审议，全体董事同意本次向新智数据提供不超过2亿元的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为17亿(均为新智认知向控股子公司及其子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供5.77亿元担保(不包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的15.74%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2018年9月25日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2018-057
新智认知数字科技股份有限公司关于
高级管理人员、审计部负责人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁朱晋宏先生、张建先生、审计部负责人林洁女士的书面辞职申请，朱晋宏先生、张建先生因工作调整辞去副总裁职务、林洁女士因个人原因辞去审计部负责人职务。根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。朱晋宏先生、张建先生、林洁女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在日常经营管理、业务拓展、重大项目投资等方面做出了卓越的贡献，在此，公司董事会对朱晋宏先生、张建先生、林洁女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2018年9月25日
