秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-068

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年9月25日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年9月21日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长王巍先生主持，会议应参加的董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会审查通过，提名张黎女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起，至第四届董事会届满后股东大会选举产生新一届董事会止。本次提名非独立董事不会导致公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案需提请公司2018年第五次临时股东大会审议。

独立董事就提名张黎女士为公司第四届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，聘任张黎女士为公司财务总监，任期与第四届董事会一致。

张黎女士具有丰富的财务管理实践经验和资本运营能力，符合公司财务总监的任职要求，满足了公司目前对人才的迫切需求。

张黎女士原担任公司监事会主席职务，并已于2018年5月正式辞去公司监事会主席职务，离任后无买卖公司股票的情况。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事就聘任公司财务总监发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2018年第五次临时股东大会的会议通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年9月25日

附件：

简 历

张黎女士，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，注册会计师。1993年7月至1995年1月重庆大中亚房地产公司工作，1995年1月至2007年2月在深圳宙冠运动器材厂工作任财务经理，2007年3月至2010年8月任北京信永中和会计师事务所任项目经理，2010年9月至2018年8月担任中国华建投资控股有限公司财务经理、财务总监。2017年6月至2018年5月任公司监事会主席职务。

张黎女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-069

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会的

会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议召开公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议经公司第四届董事会第十六次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2018年10月12日15：00时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年10月12日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年10月11日15：00，投票结束时间2018年10月12日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2018年10月8日

（七）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

《关于选举张黎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

（二）上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，《第四届董事会第十六次会议决议公告》具体内容详见2018年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。

（二）登记时间：2018年10月9日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：0335-5302528

传真：0335-5302528

地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号

邮政编码：066004

联系人：袁海升

出席本次会议股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-068）

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2018年9月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次会议不设总议案。对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年10月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

本次股东大会提案表决意见示例表

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委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人名称或姓名： 委托人证件名称：

委托人证件号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名： 受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：