江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第十四次
会议决议公告

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-054

江苏法尔胜股份有限公司

第九届董事会第十四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年9月25日（星期二）下午13:00 以通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，张越先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名董事和4名独立董事出席会议。董事出席情况符合公司章程等有关规定，会议以签字同意的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过关于为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案

为保障子公司正常生产经营，公司拟为全资子公司上海摩山商业保理有限公司融资提供连带责任担保，担保总额不超过20亿元，期限一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 票。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-055号）。

二、审议通过关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2018年10月11日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议前述《为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 票。

具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056号）。

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年9月26日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-055

江苏法尔胜股份有限公司

关于为全资子公司上海摩山商业

保理有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月10日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过公司为全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）申请授信额度提供连带责任保证，担保金额不超过20 亿元、期限为一年。

鉴于上述担保额度即将于2018年10月9日到期，公司于2018年9月25日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的议案》，同意公司为摩山保理融资提供连带责任保证，担保金额累计不超过20亿元，期限为一年。出席会议的董事一致表决通过该议案。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会表决通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海摩山商业保理有限公司

2、注册地点：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室

3、法定代表人：张明

4、注册资本：63500万元人民币

5、经营范围：进出口保理业务：国内及离岸保理业务；与商业保理相关的咨询服务；经许可的其他相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与本公司的关系：本公司的全资子公司，本公司持有摩山保理100％股份。

7、主要财务状况：（2017年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（苏公W【2018】A115号）。

单位：元

■

三、为子公司提供担保的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

期限：一年

担保金额：累计不超过20亿元人民币

四、董事会意见

1、经董事会审核，为摩山保理融资提供担保，是为了摩山保理进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。摩山保理的财务风险处于公司有效控制范围之内。

2、被担保人截至2017年经审计的资产负债率超过70%，因此根据本公司章程，该担保行为尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后，公司及控股子公司的担保额度总金额450,000万元，其中200,000万元担保额度将于2018年10月9日到期。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为74,060万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为71.41%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为38,970万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.02%；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议；

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年9月26日

证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-056

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开2018年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏法尔胜股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十四次会议审议，通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2018年10月11日召开2018年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

3、董事会认为本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

4、现场会议召开时间：2018年10月11日下午14:00

网络投票时间：2018年10月10日～2018年10月11日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月10日15:00 至2018年10月11日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2018年9月28日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司上海摩山商业保理有限公司提供担保的提案》；

上述提案的具体内容见公司《第九届董事会第十四次会议决议公告》，公告刊登在2018年9月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，网址为：www.cninfo.com.cn，提请投资者查阅。

三、提案编码

■

四、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：2018年10月8日9：00～11：30，13：30～16：00

2、登记方式：传真方式登记

（1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

授权委托书格式详见附件。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510－86119890

传真：0510－86102007

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本提案附件 1。

六、其他事项：

1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。

2、联系人：陈斌雷

3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议

特此公告！

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2018年9月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360890”，投票简称： “法尔投票”。

2.填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年10月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏法尔胜股份有限公司2018年第三次临时股东大会

授权委托书

本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托先生（女士）代表本人出席于2018年10月11日召开的江苏法尔胜股份有限公司2018年第三次临时股东大会。

投票指示 ：

■

委托股东名称： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号： 受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2018年 月 日