天津绿茵景观生态建设
股份有限公司第二届董事会
第七次会议决议公告

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-068

天津绿茵景观生态建设

股份有限公司第二届董事会

第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议。会议通知已于2018年9月14日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司与参股子公司签署〈建筑工程施工合同〉议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司与乌兰察布市环野生态园林有限公司签订关于乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目-高铁站前道路绿化项目、儿童公园、朝阳公园、小树林公园、208连接线的建筑工程施工合同，合同金额107,000,000元，最终合同价以实际出具工程量清单为准。鉴于乌兰察布市环野生态园林有限公司是公司的参股公司，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上述公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《深证券交易所股票上市规则》规定，本次关联交易仍需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与关联方签署〈建筑工程施工合同〉的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议并通过了《关于聘任郭小强为公司副总裁的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议并通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项之独立意见；

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年9月25日

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-069

天津绿茵景观生态建设

股份有限公司第二届监事会

第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第五次会议，会议通知已于2018年9月14日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司与参股子公司签署〈建筑工程施工合同〉议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司与参股子公司乌兰察布市环野生态园林有限公司签署《建筑工程施工合同》是基于公司业务经营活动需要发生的，合同定价根据施工同期2017年《内蒙古自治区各类预算定额及费用定额》及当地造价管理部门颁发的信息价文件执行，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会

2018年9月25日

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-070

天津绿茵景观生态建设

股份有限公司关于与关联方签署

《建筑工程施工合同》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）与乌兰察布市环野生态园林有限公司（以下简称“环野生态”）签订关于乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目-高铁站前道路绿化项目、儿童公园、朝阳公园、小树林公园、208连接线的建筑工程施工合同，合同金额107,000,000元，最终合同价以实际出具工程量清单为准。

2、环野生态股东构成：

■

鉴于环野生态是公司的参股公司，上述交易构成关联交易。公司于2018年9月25日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与参股子公司签署〈建筑工程施工合同〉议案》，董事会在审议该议案时，公司三位独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次合同签订仍需提交股东大会审议。

二、关联方乌兰察布市环野生态园林有限公司基本情况

法定代表人：刘若冰

注册资本：人民币壹亿元

住所：内蒙古乌兰察布市集宁区工农大街57号神宇国际商住小区B4号楼3单元1305室

企业性质：其他有限责任公司

经营范围：生态环境修复、治理、保护、相关技术的分开发转让及咨询服务；城镇化建设、公共工程、基础设施建设项目（含污水处理、公共交通、供水供电、商业服务、园林绿化、环境保护、水利工程设施和其他市政公用工程设施地质灾害治理工程施工）勘察规划设计及投资运营管理；建筑装饰材料、建筑机械设备、建筑设备及批发零售；旅游开发建设运营；传媒、演艺、广告、营销策划、品牌推广的投资运营管理；牧草、粮食、牛羊及其他农畜产品的进出口业务的投资运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2018年6月30日，环野生态未经审计的总资产5.28万元，净资产1.63万元；2018年半年度环野生态实现营业收入0万元，净利润-8.37万元。

履约能力：环野生态依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

关联关系：环野生态为公司的参股公司，因此公司与环野生态的交易行为属于关联交易。

三、交易标的基本情况

1、工程项目名称：乌兰察布市创建国家生态园林城市绿化提升改造PPP项目-高铁站前道路绿化项目、儿童公园、朝阳公园、小树林公园、208连接线

2、工程地点：乌兰察布市

3、工程内容：绿化工程、给排水工程、排水工程、铺装工程、土方工程、电气照明工程、园建工程、土建工程等，施工面积约40万平方米。

4、合同工期：

计划开工日期：2018年8月10日。

计划竣工日期：2019年5月31日。

其中绿化工程：

栽植及完成日期：2018年8月10日至2019年5月31日；

新工养护日期：2019年6月1日至2019年8月9日；

后期养护（一年）日期：2019年8月10日至2020年8月9日

建设期2年，以实际开工为准。

5、合同价格：暂估人民币（大写）壹亿零柒佰万元整(￥107000000元)，最终合同价以实际出具工程量清单为准；

6、工程进度款支付：本工程根据融资情况及工程进度，按子项工程进度情况支付进度款。进度款根据实际子项工程进度经监理及发包方确认后按子项工程进度支付，支付已确认子项工程进度的60%，子项最终竣工验收合格后，乙方根据建设期苗木的考核标准，依据本合同所述结算原则，在剩余40%工程款中扣除考核不合格部分的款项后，向施工方支付该子项应付工程款。

7、合同生效条款：合同自双方盖章并经天津绿茵景观生态建设股份有限公司按照相关规定履行完相应审批手续后生效。

四、关联交易的定价依据

根据施工同期2017年《内蒙古自治区各类预算定额及费用定额》及当地造价管理部门颁发的信息价文件执行。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方环野生态签订建筑工程施工合同系公司正常业务经营需要，该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，也没有损害公司及股东的利益。

六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年年初至今，环野生态与本公司及下属子公司未发生关联交易。

七、独立董事意见

我们就公司与关联方乌兰察布市环野生态园林有限公司签署《建筑工程施工合同》的议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为：公司与关联方签署《建筑工程施工合同》，属公司正常经营业务开展需要，交易定价遵循了公平合理的原则，会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意该关联交易议案。

八、保荐机构意见

公司关联交易事项的审议程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规关于关联交易事项的有关规定。公司与关联方签署《建筑工程施工合同》，属公司正常经营业务开展需要，交易定价遵循了公平合理的原则，没有损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次关联交易事项。

九、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议；

2、公司与环野生态签订的《建筑工程施工合同》；

3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

4、东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司关联交易事项的核查意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2018年9月25日

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-071

天津绿茵景观生态建设

股份有限公司

关于聘任副总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任郭小强为公司副总裁的议案》。公司董事会同意聘用郭小强先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

郭小强先生简历

郭小强：男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师，持有二级建造师资格证书。曾任天津第三市政公路工程有限公司四分公司技术质量部部长；天津市滨丽建设开发投资有限公司工程部副经理；天津海河教育园区投资开发有限公司工程部副经理、工程部经理、总工办主任、总经理助理、副总经理；天津学苑资产经营管理有限公司董事长；天津学苑市政景观建设发展有限公司董事长；天津海河教育园区投资开发有限公司党委委员、纪委书记。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司副总裁。

截止目前：郭小强先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年9月25日

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2018-072

天津绿茵景观生态建设

股份有限公司关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25 日召开了第二届董事会第七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2018年10月11日召开2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2018年10月11日（星期四）14：00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月10日（星期三）15:00 至2018年10月11日（星期四）15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年10月8日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2018年10月8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼16层会议室召开，具体地址是：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

议案1：《关于公司与参股子公司签署〈建筑工程施工合同〉议案》

上述事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2018年10月9日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

3、登记地点：天津市滨海高新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：钱婉怡

会议联系电话：022-58357576

会议联系传真：022-83713201

电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址：天津市滨海开新区华苑产业区开华道20号南开科技大厦主楼15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会办公室

邮政编码：300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年9月25日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年10月11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年 10月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年10月11日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2018年10月11日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：

附件3：

参会股东登记表

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