昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-045
昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会议于2018年9月25日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。会议通知已于2018年9月13日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于拟投资设立昇兴供应链管理有限公司（暂定名）的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
基于昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”或”集团”）“大采购、大生管、大营销”管控新模式的统筹安排，公司拟出资5,000万元设立全资子公司昇兴供应链管理有限公司（暂定名，以下简称“昇兴供应链”），作为公司在全国区域供应链管理业务的平台公司，统筹集团的产品供应及大宗商品采购等供应链业务。本次投资既有利于保证生产材料供应，又能减少库存、降低断料风险，同时提高公司在材料供应中的议价能力，降低成本，又有利于公司的营销能更好地配合公司的战略实施，协同效应更好，机制更灵活、反应更迅速、服务更到位；实现采购、生产、营销统一一盘棋，提升市场竞争力，长远来看将有利于提升公司整体盈利能力。
本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。昇兴供应链设立后，可能面临政策、市场环境、经营管理等风险。公司将昇兴供应链纳入公司制度管理体系，建立完善的风险管控机制，加强其内部业务管控，提高风险处置能力,有效防范风险。
本次投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,400万元，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。议案内容详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司均对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了明确同意的意见，详见与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
昇兴集团股份有限公司董事会
2018年9月25日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-046
昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第十三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议于2018年9月25日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集。会议通知已于2018年9月13日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于拟投资设立昇兴供应链管理有限公司（暂定名）的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
基于昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”或”集团”）“大采购、大生管、大营销”管控新模式的统筹安排，公司拟出资5,000万元设立全资子公司昇兴供应链管理有限公司（暂定名，以下简称“昇兴供应链”），作为公司在全国区域供应链管理业务的平台公司，统筹集团的产品供应及大宗商品采购等供应链业务。本次投资既有利于保证生产材料供应，又能减少库存、降低断料风险，同时提高公司在材料供应中的议价能力，降低成本，又有利于公司的营销能更好地配合公司的战略实施，协同效应更好，机制更灵活、反应更迅速、服务更到位；实现采购、生产、营销统一一盘棋，提升市场竞争力，长远来看将有利于提升公司整体盈利能力。
本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。昇兴供应链设立后，可能面临政策、市场环境、经营管理等风险。公司将昇兴供应链纳入公司制度管理体系，建立完善的风险管控机制，加强其内部业务管控，提高风险处置能力,有效防范风险。
本次投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次使用不超过6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
议案内容详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
备查文件：《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告
昇兴集团股份有限公司监事会
2018年9月25日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-047
昇兴集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时用于补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“昇兴集团”或“昇兴股份”）于2018年9月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过6，400万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]560号文核准，公司于2015年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票6,000万股，每股发行价格为人民币5.74元，本次发行募集资金总额为344,400,000.00元，扣除各项发行费用30,252,200.00元后，实际募集资金净额为314,147,800.00元，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2015）第350ZA0012号《验资报告》。
二、募集资金投资计划及投资情况
1、募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
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公司第二届董事会第二十七次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》，同意公司终止实施昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线项目（以下简称“原募投项目”），将该项目终止后节余募集资金用于以下用途：（1）将13,673.57万元以增资方式投资用于昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目建设；（2）将4,965万元以增资方式投资用于昇兴（中山）包装有限公司（以下简称“中山昇兴”）年产灌装量1.21亿罐生产线项目建设；（3）剩余4,948.45万元及原募投项目对应募集资金专户中的银行利息暂无使用计划。（详见公司于2015年10月8日、2015年10月28日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-045））本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
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2、募集资金投资情况
截至2018年9月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资情况如下：
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注1：2015年5月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金7,827.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。（详见公司于2015年5月11日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》(公告编号：2015-009)）
除上表所列四个募投项目合计拟使用募集资金26,466.33万元之外，公司首次公开发行股票募集资金尚余4,948.45万元及募集资金专户中的银行利息暂无使用计划。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况
公司于2017年10月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过6,900万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次董事会批准之日起不超过12个月。截至2018年9月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,900万元全部归还至募集资金专户。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保首次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,400万元，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，该等资金将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺：
（一）本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；
（二）如募集资金投资项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；
（四）在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，有利于满足公司主营业务持续发展对资金的需求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过12个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合股东利益最大化的原则。公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内不进行证券投资等风险投资。因此，我们同意公司使用不超过6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期应及时归还至募集资金专用账户。
2、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用不超过6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人就公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况进行了核查并发表意见如下：
昇兴股份以不超过人民币6,400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。昇兴股份上述募集资金使用计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构同意昇兴股份使用不超过人民币6,400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。
备查文件：
1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2018 年9月25日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-048
昇兴集团股份有限公司
关于拟投资设立昇兴供应链
管理有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”或”集团”）“大采购、大生管、大营销”管控新模式的统筹安排，公司拟出资5,000万元设立全资子公司昇兴供应链管理有限公司（暂定名，以下简称“昇兴供应链”），作为公司在全国区域供应链管理业务的平台公司，统筹集团的产品供应及大宗商品采购等供应链业务。
本次投资事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：昇兴供应链管理有限公司（暂定名，以工商注册核准名称为准）
法定代表人：林永保
注册资本： 5,000万元人民币
住所： 福建省福州市经济技术开发区经一路1号。
经营范围：供应链管理服务；仓储服务；仓储物流园区投资建设营运；物流配送；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；日用杂货批发；日用家电批发；日用杂品零售；其他日用品零售；日用家电零售；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；电气设备批发；其他通讯设备批发；广播影视设备批发；生成测试设备的销售；智能输配电及控制设备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；其他机械设备及电子产品批发；自行车等代步设备零售；家用视听设备零售；通信设备零售；五金零售；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车及配件批发；汽车新车零售；汽车旧车零售；汽车零配件零售；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；游艇销售；建材批发；林区经营木材；木质装饰材料零售；林木种子、苗木经营；家具零售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；服装零售；服装批发；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包零售；果品批发；蔬菜批发；果品、蔬菜零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；烟草制品批发；烟草制品零售；转基因农作物种子经营；其他未列明的农作物种子经营；其他未列明的农牧产品批发；农药销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；农用薄膜批发（不含危险化学品及易制毒化学品）；水产品批发；水产品零售；保健食品零售；保健食品批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；其他电子产品零售；先进电力电子装置销售；废弃电器电子产品处理；其他金属及金属矿批发；新兴金属功能材料销售；互联网零售；网上贸易代理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；对农业的投资；对渔业的投资；对制造业的投资；对建筑业的投资；对信息传输、软件和信息技术服务业的投资；对房地产业的投资；对科学研究和技术服务的投资；对教育业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以工商登记为准）
经营期限：30年
资金来源：公司自有资金。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资是基于集团 “大采购、大生管、大营销”管控新模式的统筹安排，既有利于保证生产材料供应，又能减少库存、降低断料风险，同时提高公司在材料供应中的议价能力，降低成本，又有利于公司的营销能更好地配合公司的战略实施，协同效应更好，机制更灵活、反应更迅速、服务更到位；实现采购、生产、营销统一一盘棋，提升市场竞争力，长远来看将有利于提升公司整体盈利能力。
本次投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。昇兴供应链设立后，可能面临政策、市场环境、经营管理等风险。公司将昇兴供应链纳入公司制度管理体系，建立完善的风险管控机制，加强其内部业务管控，提高风险处置能力,有效防范风险。
四、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2018年9月25日
招商证券股份有限公司
关于昇兴集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”、“昇兴集团”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对昇兴股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]560号文核准，公司于2015年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为人民币5.74元，本次发行募集资金总额为344,400,000.00元，扣除各项发行费用30,252,200.00元后，实际募集资金净额为314,147,800.00元，上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了致同验字（2015）第350ZA0012号《验资报告》。
二、募集资金投资计划及投资情况
1、募集资金投资计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
■
公司第二届董事会第二十七次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》，同意公司终止实施昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线项目（以下简称“原募投项目”），将该项目终止后节余募集资金用于以下用途：（1）将13,673.57万元以增资方式投资用于昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”）年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目建设；（2）将4,965万元以增资方式投资用于昇兴（中山）包装有限公司（以下简称“中山昇兴”）年产灌装量1.21亿罐生产线项目建设；（3）剩余4,948.45万元及原募投项目对应募集资金专户中的银行利息暂无使用计划。（详见公司于2015年10月8日、2015年10月28日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的公告》（公告编号：2015-041）、《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-045））本次变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
■
2、募集资金投资情况
截至2018年9月21日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的投资情况如下：
■
注1：2015年5月8日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金7,827.76万元置换预先投入募投项目的自筹资金。（详见公司于2015年5月11日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》(公告编号：2015-009)）
除上表所列四个募投项目合计拟使用募集资金26,466.33万元之外，公司首次公开发行股票募集资金尚余4,948.45万元及募集资金专户中的银行利息暂无使用计划。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况
公司于2017年10月10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不超过6,900万元募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自该次董事会批准之日起不超过12个月。截至2018年9月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金6,900万元全部归还至募集资金专户。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保首次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,400万元，使用期限为自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。
五、相关审议及批准程序
昇兴股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均发表了同意意见。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，该等资金将仅限用于与公司主营业务相关的生产经营，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺：
（一）本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；
（二）如募集资金投资项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户；
（四）在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：昇兴股份以不超过人民币6,400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。昇兴股份上述募集资金使用计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。本保荐机构同意昇兴股份使用不超过人民币6,400万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项。
保荐代表人签字：
张寅博
胡晓和
招商证券股份有限公司
年 月 日
