南京佳力图机房环境技术
股份有限公司关于职工代表大会
选举职工代表监事的决议公告

证券代码：603912证券简称：佳力图公告编号：2018-053

南京佳力图机房环境技术

股份有限公司关于职工代表大会

选举职工代表监事的决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2018年10月8日起任期届满，根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，2018年9月25日，公司职工代表大会在公司会议室召开，参加会议代表共80人，会议专题讨论了关于推荐公司职工代表出任公司第二届监事会职工代表监事的议题，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：

同意选举陈胜朋先生、宿平先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

陈胜朋先生、宿平先生简历详见附件。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件：职工代表监事简历

1、陈胜朋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士学历。2010年4月至2012 年7月，任艾默生网络能源有限公司服务部技术支持工程师；2012年8月至2015年10月任南京佳力图空调机电有限公司技术支持工程师。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司技术支持工程师、职工代表监事。

2、宿平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，高级工程师。2005年7月至2012年4月任职于海尔集团；2012年5月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司电气产品开发工程师。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司职工代表监事。

证券代码：603912证券简称：佳力图公告编号：2018-054

南京佳力图机房环境技术

股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会将于2018年10月8日起任期届满，根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，应按程序进行换届选举成立第二届董事会、第二届监事会，具体情况说明如下：

一、董事会

鉴于公司第一届董事会将于2018年10月8日起任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第二届董事会仍由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司与大股东安乐工程集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了第二届董事会董事候选人提名名单：

公司第二届董事会非独立董事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名何根林先生、王凌云先生、李林达先生、杜明伟先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐，现提名潘乐陶先生、罗威德先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

公司第二届董事会独立董事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名张明燕女士、戴建军先生、包文兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中张明燕女士为会计专业人士。

前述董事候选人简历详见附件一。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人将形成《关于董事会换届选举的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第一届董事会继续履行职责。

二、监事会

1、股东代表监事

鉴于公司第一届监事会将于2018年10月8日起任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为5人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第二届监事会仍由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名。经公司控股股东南京楷得投资有限公司与大股东安乐工程集团有限公司提名，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了第二届监事会股东代表监事候选人提名名单：

公司第二届监事会股东代表监事候选人提名如下：

经股东南京楷得投资有限公司推荐，现提名王珏女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

经股东安乐工程集团有限公司推荐，现提名陈海明先生、李洁志女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

前述股东代表监事候选人简历详见附件二。

上述股东代表监事候选人将形成《关于监事会换届选举的议案》提交公司2018年第三次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

2、职工代表监事

根据《公司法》等法律法规的有关规定及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，2018年9月25日，公司职工代表大会在公司会议室召开，参加会议代表共80人，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举陈胜朋先生、宿平先生为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件一：第二届董事会董事候选人简历

非独立董事：

1、何根林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。历任南京五洲制冷集团公司副总经理、南京楷得投资有限公司执行董事；2003年8月至2012年12月担任南京佳力图空调机电有限公司副董事长兼总经理；2012年12月至2015年10月任南京佳力图空调机电有限公司董事长。现任南京楷得投资有限公司执行董事、经理；南京佳成投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；南京佳力图机电技术服务有限公司董事长；南京楷德悠云数据有限公司执行董事；南京壹格软件技术有限公司执行董事；2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长。

2、潘乐陶先生，中国国籍，香港永久居留权，1940年生，本科学历，英国特许工程师。历任英国通用电器公司工程师、香港电子集团总工程师、香港欧陆仪器公司董事、香港太古集团工程部总经理、安乐工程集团董事长、主席。现任安乐工程集团有限公司主席，2003年8月至 2012年12月任南京佳力图空调机电有限公司董事长；2012年12月至2015年2月，任南京佳力图空调机电有限公司监事；2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。

3、罗威德先生，中国国籍，香港永久居留权，1955年生，本科学历，工程师。1990年至今任安乐工程集团有限公司董事。2017年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事，2017年3月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副董事长。

4、王凌云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，本科学历，工程师。历任南京冷冻机总厂技术员、工程师。2003年8月至2012年12月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理。2012年12月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司总经理。2014年1月至今任南京佳力图机电技术服务有限公司董事兼总经理。2015 年10月至2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理，2016年1月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事兼总经理。2018年5月至今任南京壹格软件技术有限公司总经理。

5、李林达先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，硕士学历，工程师。历任南京三宝科技股份有限公司技术支持工程师、采购主管；2012年2月至2013年2月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部主管；2013年2月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司市场部经理；2015年10月至 2016年1月，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书，2017年6月至今，任南京楷德悠云数据有限公司总经理。

6、杜明伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科学历。2003年8月至2005年12月，任南京佳力图空调机电有限公司销售中心售后服务工程师；2006年1月至 2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司区域经理；2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司副总经理。

独立董事：

1、张明燕女士，中国国籍，无境外永久居住权，1956 年生，本科学历，会计学教授。曾任中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、澳门科技大学特聘教授、江苏省会计教授联谊会理事、南京大学会计学专业指导委员会委员。1982年7月至 2004年11月任南京理工大学教师、会计系副主任、会计系主任；2004年11月至2014 年1月任南京理工大学泰州科技学院常务副院长；2014年1月至2014年12月，任南京工业大学浦江学院副院长；2014年12月至今，任苏州高博软件技术职业学院继续教育学院院长、副校长。2012年10月至今任南京栖霞建设股份有限公司独立董事。2016年3月至今，任北方光电股份有限公司独立董事。2016年12月至今任光大永明人寿保险有限公司独立董事。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

2、戴建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，硕士学历，律师，江苏省法学会港澳台法律研究会理事。1991年7月至1996年9月，任东南大学校机关副科长；1996年10月至今，任江苏致邦律师事务所律师。现任南京三宝科技股份有限公司监事、南京中住置业有限公司监事、南京合玉信置业有限公司执行董事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

3、包文兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，管理科学与工程博士，副教授。历任南京理工大学经济管理学院教师，系主任助理，现为南京理工大学经济管理学院副教授，同时担任中国管理科学学会高级会员，澳门科技大学兼职教授,江苏现代投资公司高级顾问，江苏益生园健康产业股份公司董事，江苏弘业股份公司独立董事。2017年4月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事。

附件二：第二届监事会监事候选人简历

股东代表监事：

1、王珏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，专科学历，助理经济师。曾任南京冷冻机总厂市场代表。2003年8月至2007年12月，任南京佳力图空调机电有限公司北方区域经理；2008年1月至2013年1月，任南京佳力图空调机电有限公司市场总监；2013年2月至2015年9月，任南京佳力图空调机电有限公司监事。2015年10月至今任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会主席。

2、陈海明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，本科学历，1982年11月至1986 年9月，任其士（环境技术）有限公司策划工程师；1988年3月至1991年8月，任香港捷成工程有限公司项目经理；1991年8月至2001年6月，任ATAL Engineering Limited经理；2001年7月至2015年12月，任ATAL Engineering Limited 副董事、副首席总监；2016年1月至今，任ATAL Engineering Limited首席总监。2016年1月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事。

3、李洁志女士，中国国籍，香港永久居留权，1960年生，硕士学历，律师，历任金界有限公司（Nagaworld Limited）法律顾问，香港南华集团（Smart Faith Management Limited）法律顾问，上海百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）法律顾问。2015年11月至今，任安乐工程集团有限公司法律顾问，2018年9月至今任安乐工程集团有限公司董事会秘书。

职工代表监事：

1、陈胜朋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，硕士学历。2010年4月至2012 年7月，任艾默生网络能源有限公司服务部技术支持工程师；2012年8月至2015年 10月任南京佳力图空调机电有限公司技术支持工程师。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司技术支持工程师、职工代表监事。

2、宿平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历，高级工程师。2005年 7月至2012年4月任职于海尔集团；2012年5月至2015年10月，任南京佳力图空调机电有限公司电气产品开发工程师。2015年10月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司职工代表监事。

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-055

南京佳力图机房环境技术

股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2018年9月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

董事会对公司第二届董事会董事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、同意提名何根林先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、同意提名潘乐陶先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、同意提名罗威德先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、同意提名王凌云先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5、同意提名李林达先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6、同意提名杜明伟先生为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7、同意提名张明燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

8、同意提名戴建军先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

9、同意提名包文兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，在股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司原董事会董事将继续履行职责。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于确认公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司津贴水平，拟定第二届董事会独立董事津贴标准为每人每年人民币10万元（税前）。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任2018年度审计机构的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于聘任2018年度审计机构的公告》。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年9月27日

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-056

南京佳力图机房环境技术

股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2018年9月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年9月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人，实际出席5人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

监事会对公司第二届监事会监事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、同意提名王珏女士为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

2、同意提名陈海明先生为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

3、同意提名李洁志女士为公司第二届监事会监事候选人；

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事陈胜朋先生、宿平先生一起组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司原监事会监事将继续履行职责。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会

2018年9月27日

证券代码：603912证券简称：佳力图公告编号：2018-057

南京佳力图机房环境技术

股份有限公司

关于聘任2018年度审计机构的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为50万元人民币，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、 变更会计师事务所的情况

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，保持良好的合作关系，为进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，适应公司业务发展的需要，经与天健事务所友好协商，2018年公司拟不再续聘其为公司年度审计机构。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘请天衡事务所为公司2018年度审计机构，从事公司2018年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务。

公司已就变更会计师事务所事项与天健事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。此次更换会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事会对天健事务所在多年来担任公司审计机构期间做出的勤勉、尽责表示诚挚的感谢。

二、拟聘请的会计师事务所基本情况

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：南京市建邺区江东中路106号1907室

执行事务合伙人：余瑞玉、狄云龙、荆建明、汤加全、虞丽新、郭澳、骆竞、宋朝晖、谈建忠、陆以平、陈惠珍

成立日期：2013年11月4日

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对天衡事务所的执业情况进行了解，并于2018年9月26日召开了第一届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请天衡事务所为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司第一届董事会第十九次会议审议。

2、公司独立董事会前对《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》进行了事前认可，并发表事前认可意见：天衡事务所具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司2018年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，独立董事同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将此议案提交公司第一届董事会第十九次会议。

3、公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，同意聘任天衡事务所为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为50万元人民币。并提请公司2018年第三次临时股东大会审议此议案。

四、独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求；此次聘任公司2018年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，独立董事同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年9月27日

证券代码：603912证券简称：佳力图公告编号：2018-058

南京佳力图机房环境技术

股份有限公司

关于召开2018年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年10月24日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月24日14点 00分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月24日

至2018年10月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已经公司第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2，3.00，4.00，5.00

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（六）登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室。

（七）登记时间：2018年10月23日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

（八）联系人：李林达

联系电话：025-84916610

传 真：025-84916688

邮 箱：board@canatal.com.cn

六、 其他事项

1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2018年9月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月24日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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