合诚工程咨询集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份
补充质押的公告

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-069

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于控股股东及实际控制人部分股份

补充质押的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股份质押的具体情况

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）近日接到部分控股股东及实际控制人黄爱平女士（以下简称“出质方”）的通知，获悉出质方将其所持有的本公司部分股份办理了补充质押，具体情况如下：

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黄爱平女士持有合诚股份348.75万股，占公司总股本3.40%，本次补充质押后累计质押276.40万股，占其持股总数79.25%、公司总股本2.70%。

二、 控股股东及实际控制人的质押情况

1、出质方本次质押股票的目的是对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。出质方资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司个人收入、股票分红、投资收益等，质押风险可控。

2、本次质押不会引起出质方对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，出质方将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施，并通知公司按照有关规定及时披露。

三、 全体一致行动人质押情况

截止本公告日，一致行动人黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、林东明、陈俊平、黄爱平、高玮琳共持有公司股票4,515万限售流通股，占公司总股本的44.05%；合计质押1,390.2万股，占其持股总数30.79%，占公司总股本13.56%

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年9月27日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-070

合诚工程咨询集团股份有限公司关于

收购控股子公司福建怡鹭工程有限公司

少数股东8.76%股权完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2018年9月17日与吴锐福签署《关于福建怡鹭工程有限公司之股权转让协议》，以自有资金945.46万元（含税）的价格受让吴锐福持有的福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）8.76%股权。本次收购完成后，合诚股份持有福建怡鹭69.48%股权。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《合诚股份公司章程》及《合诚股份对外投资管理制度》等有关规定，本次收购控股子公司福建怡鹭8.76%股权的成交金额及所对应的2017年度福建怡鹭总资产、营业收入及净利润均未达公司相应财务指标的10%，且不构成关联交易，因此本次收购事项在董事长权限范围内，无须提交董事会、股东大会审议。

2018年9月27日，福建怡鹭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

公司名称：福建怡鹭工程有限公司

统一社会信用代码：91350200737854975R

公司类型：有限责任公司

住所：厦门市翔安区莲亭路802号201

法定代表人：刘向东

注册资本：7507万人民币

成立日期：2002年06月11日

营业期限：至2052年06月10日

经营范围：1、园林景观绿化设计、施工、养护；2市政工程施工、养护；、3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5、土石方工程；6、道路交通设施设计、施工、养护；7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年9月27日